Главарь спиртовой мафии Евгений Черняк занимался незаконной прослушкой и слежкой за оппонентами: обнародованы документы
08 мая 2020 г., 20:27:00
1401
Водочный барон Евгений Черняк любит устраивать громкие разоблачительные кампании против тех, кто осмеливается вытащить наружу информацию о его незаконных делах ( а таких у бизнесмена предостаточно).
Тут хорошо бы вписалась та самая классическая фраза «В своем глазу…».В редакцию iPnews попали документы, доказывающие, что Черняк вел прослушку. Как известно, люди не меняются. Судите сами.
В уже далеком 2008 году, в декабре СБУ сообщила о завершении спецоперации по раскрытию преступной группировки, которая противозаконно совершала прослушку и собирала информацию о чиновниках госструктур, а также бизнесменах Запорожья и области.
Среди прослушиваемых оказались такие известные личности, как нынешний нардеп Владимир Кальцев, “красный” директор “Мотор Сичи” Вячеслав Богуслаев, экс-мэр Запорожья Евгений Карташов, а также не менее знакомые горожанам Игорь Дворецкий и председатель апелляционного суда Виктор Городовенко.
Больше всего проблем Черняку принесла прослушка прокурора области Кулакова, который являлся родственником одного из самых влиятельных людей в Енакиево. В 2009 году против последнего бизнесмен развернул акцию черного пиара. С приходом Януковича в 2010 году у Черняка из-за этого начались проблемы: с полок были подняты все уголовные дела по рейдерским захватам и неуплате налогов.
Длительное время водочный барон пытался свалить свои проблемы то на режим Януковича, с которым якобы боролся, но на самом деле был неотъемлемой часть, то на неприязные отношения с кем-то.
Активно велась слежка и за сотрудниками компании «Мегаполис», работавших на Черняка, например, за тогдашним директором Игорем Топчием
Игра по-крупному
Среди документов, которые попали в редакцию iPnew, также есть те, что подтверждают, что накануне рейдерского захвата главного офиса ООО “Консорциума “Энергомашинжениринг” за генеральным директором Григорием Давыдовым велась слежка. Справки о нем, его жене, матери, наружное наблюдение, отчеты, оперативная информация, и не только.
Рейдерский захват же проводился во главе с юристом Черняка Романом Хацаревичем.
При этом Давыдов являлся кумом Черняка, а минотарным акционером его жена. В число акционеров также входил бизнесмен Виталий Ивахов.
Еще одним не менее громким делом водочного барона стала попытка захвата строительного супермаркета “Метро”, который безрезультатно пытались подмять Максим Дрозденко и Борис Шестопалов. Евгений Черняк пустил в ход все свои силы, но так и не смог довести дело до конца.
Оперативники изъяли комплекс технического мониторинга сетей мобильной связи, а также сообщили, что в группу входили спецы наружного наблюдения, специалисты по компьютерному оборудованию и группы силового прикрытия. Преступники прибегали и к услугам хакеров, которые могли взломать компьютерные системы для получения информации о госструктурах и частных конторах, интересующих заказчика.
По вскрытым фактам СБУ возбудила дело по ст. 359, ч.2 — незаконное использование специальных технических средств для негласного получения информации.
Особое внимание уделялось заклятому оппоненту Евгению Анисимову.
Каким же образом Евгению удавалось слушать разговоры такого количества людей? Одна из версий которая широко обсуждается в окружении бизнесмена: Черняк презентовал мобильные телефоны, интересующим его личностям, в которы уже стояла специальная программа. Она позволяла записывать разговоры и передавать данные на удаленный сервер даже когда телефон лежал визуально выключенным.
Подарки в виде телефонов дорогим друзьям и партнерам Евгений Черняк практикует и сегодня.
Верный друг
Главой службы безопасности Черняка на тот момент был Андрей Таран. Он и руководил группами прослушивания, писал сметы на покупку оборудования, просчитывал бюджет, вел учет всех документов, и даже лично возглавлял попытку рейдерского захвата “Метро”.
Черняк не жалел денег: тратил на содержание двух экипажей порядка 130 тыс. долларов.
Андрей Таран родился в 1975 году, отучился в ВУЗе и начал свою трудовую карьеру, которая и привела его в 2002 году к нашему главному герою Черняку. На нем же карьера закончилась, как и жизнь Тарана.
Как мы писали выше, во время громкой спецоперации силовики изъяли у подопечных оборудование. В качестве главного подозреваемого собирались допросить Тарана. Но не успели.
16 ноября человек, который знал все о незаконной деятельности своего шефа, погибает в ДТП при лобовом столкновении.
Утверждать, что аварию спланировали мы не беремся, нет доказательств, но с места происшествия таинственным образом исчез ноутбук Тарана со всеми документами по слежке. Позже водителя оправдают, а дело о незаконной слежке закроют.
Кроме опубликованных документов редакция iPnews обладает и другими не менее интересными, которыми готова поделиться с правоохранительными органами. Если, конечно, они наконец решат заняться незаконной деятельностью Черняка.
Напомним, в 2017 и 2018 IPnews сообщал, что на захваченных боевиками территориях вовсю торгуют продукцией Global Spirits, а именно львовской водкой “Мороша”.
Как доказательство, в редакции имеются “Хортица” и “Мороша” с акцизом непризнанных “республик”.
Вместо послесловия:
В течение 2010 года, в результате выявленных нарушений налогового законодательства предприятиями указанной ФПГ возбуждено ряд уголовных дел, а именно:
• уголовное дело № 471001 возбуждено 21.06.2010 г. относительно Пономаря В.А. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины;
• уголовное дело № 551001 возбуждено 18.08.2010 г. отношении директора ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» Гусака AB и директора по налоговой и бухгалтерской политики ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» Водопьянова А.Г., по ч. З ст. 212 УК Украины;
• уголовное дело № 561001 возбуждено 18.08.2010 г. отношении генерального директора ООО «ТД «Мегаполис» Тихонова А.С. и директора по налоговой и бухгалтерской политики ООО «ТД «Мегаполис» Басараб А.П., по ч. З ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу № 471001 установлено, что Пономарь В.А. причастен к созданию и функционированию субъекту предпринимательской деятельности ООО «ТГ Хорда» (код ЕГРПОУ 35037301) и TOB «Интерком Запорожье» (ЕГРПОУ 33754417), которые имеют признаки фиктивности, реквизиты и печать которых использовались с целью прикрытия незаконной деятельности, эт ‘ связанной с искусственным формированием налогового кредита по НДС ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» и ООО «ТД «Мегаполис».
ООО «ТГ Хорда» сформировало налоговый кредит для TOB «ТД «Мегаполис»в марте-октябре 2009 г. на общую сумму 78071550 грн., Для ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС »в апреле-мае 2009 г. на общую сумму 27396200 грн.
ООО «Интерком Запорожье» сформировало налоговый кредит для ООО «ТД «Мегаполис» в феврале 2009 г. на общую сумму 20015415 грн.
Согласно объяснений учредителя и директора ООО «ТГ Хорда» Балдина М.В. и учредителя и директора ООО «Интерком Запорожье» Мартынова В.В., ими была осуществлена перерегистрация предприятий за денежное вознаграждение, по просьбе Пономаря В.А. Финансово-хозяйственную деятельность предприятия они не совершали, никаких договоров не заключали, документов первичного бухгалтерского учета и налоговой отчетности не составляли и не подписывали.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы Д/№ 364 от 22.07.2010 г., подписи на документах налоговой отчетности, выполненные от имени директора ООО «ТГ« Хорда» выполнены не Балдиным М.В., а другим лицом.
13.09.2010 г. Орджоникидзевским районным судом г. Запорожье в отношении Пономаря В.А. избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Срок предварительного следствия по уголовному делу был продлен до пяти месяцев, до 15.12.10, после чего мера пресечения изменена на подписку о невыезде.
По уголовному делу № 551001 (ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС») установлено следующее.
Во время обыска 24.06.2010 в помещениях ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» изъяты документы имеющие доказательную базу о деле.
СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье проведена документальная выездная проверка ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» в части правоотношений с ООО «ТГ «Хорда» за период с 01.01.2009 по 31.05.2010, по результатам которой составлен акт № 273/08-04/32096432 от 22.07.2010, согласно выводам которого, предприятием, в нарушение п.п. 7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 № 168/97- ВР «О налоге на добавленную стоимость», занижен налог на добавленную стоимость за период апрель-май 2009 года на сумму 27396200 грн., и в нарушение п.1.32 ст.1, п.4.1.6 п.4.1. 4, 5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5, пп.7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, п. 7.6 ст. 7 Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР «О налоге на прибыль предприятий», занижен налог на прибыль на общую сумму 34590912 грн.
В ходе расследования уголовного дела № 551001 назначена внеплановая документальная проверка ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства при взаимоотношениях с ООО «Мамаш» и ООО «Лайн Плюс» за период с 01.01.2008 по 30.06.2010, по результатам которой составлен акт № 386/08-04/32096432 от 04.10.2010, согласно выводам которого предприятие, в нарушение п.1.
Alina Novgorodtseva, [23.09.19 16:14]
32 ст.1, п.5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР «О налоге на прибыль предприятий», занизило налог на прибыль на общую сумму 65517872 грн., И в нарушение п.п.7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», занижен налог на добавленную стоимость за период май-сентябрь 2009 года на общую сумму 52414297 грн. Также в нарушение п. 1.32 ст.1, п.4.1.6 п.4.1. 4, 5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5, пп.7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, п. 7.6 ст. 7 Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР «О налоге на прибыль предприятий», занижен налог на прибыль на общую сумму 65517878 грн.
По данному факту СО НМ ГНА в Запорожской области 27.10.2010 возбуждено уголовное дело в отношении директора ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж АпС» Гусака AB и директора по налоговой и бухгалтерской политики ДП «Имидж Холдинг» АК «Имидж Холдинг АпС» Водопьянова А.Г., по ч. З ст. 212 УК Украины.
Гусь A.B. и Водопьянов А.Г. 01.10.10 были объявлены в розыск. Наложен арест на имущество на сумму 89 млн. грн.
Постановления о розыске и привлечении в качестве обвиняемого Гусака AB отменены прокуратурой области 08.12.2010, местонахождение Гусака AB установлено, и он был допрошен по уголовному делу. Водопьянов А.Г. находится в розыске.
По уголовному делу № 561001 (ООО «ТД« Мегаполис ») установлено следующее.
СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье проведена документальная выездная проверка ООО «ТД «Мегаполис» по взаимоотношениям с ООО« ТГ «Хорда» за период с 01.01.2009 по 31.12.2009, по результатам которой составлен акт № 272/08- 04/25484884 от 22.07.10, согласно выводам которого предприятие, в нарушение п.п.7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», занизило налог на добавленную стоимость за период март-ноябрь 2009 г. на сумму 78071550 грн., и в нарушение п.1.32 ст.1, п.4.1.6 п.4.1. 4, 5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР «О налоге на прибыль предприятий», занизило налог на прибыль на общую сумму 72456676 грн.
В ходе расследования уголовного дела № 561001 назначена внеплановая документальная проверка ООО «ТД «Мегаполис» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства при взаимоотношениях с ООО «Интерком Запорожье» за период с 01.01.2008 по 30.06.2010, по результатам которой составлен акт № 385/08 — 04/25484884 от 04.10.2010, согласно выводам которого, предприятие, в нарушение п.1.32 ст.1, п.5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР «О налоге на прибыль предприятий», занизило налог на прибыль на общую сумму 25019269 грн., И в нарушение п.п.7.4.1, 7.4.4 п. 7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», также был занижен налог на добавленную стоимость за период май-сентябрь 2009 года на общую сумму 20015415 грн.
По данному факту СО НМ ГНА в Запорожской области 27.10.2010 возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТД «Мегаполис» Тихонова А.Е. и директора по налоговой и бухгалтерской политики ООО «ТД «Мегаполис» Басараб А.П. по ч. З ст. 212 УК Украины.
Также в ходе расследования уголовного дела № 561001 назначена внеплановая документальная проверка ООО «ТД «Мегаполис» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства при взаимоотношениях с ООО «Исследовательский институт поддержки бизнеса» за период с 01.03.2009 по 30.06.2010, по результатам которой составлен акт № 410/08-04/25484884 от 22.10.2010, согласно выводам которого предприятие, в нарушение п.1.32 ст.1, п.5.1, пп.5.3.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины от 28.12.94 № 334/94-ВР «О налоге на прибыль предприятий», занизило налог на прибыль в 2009 г. на общую сумму 71944375 грн., И в нарушение п.п.7.4.1, 7.4. 4 п. 7.4 ст.7 Закона Украины от 03.04.97 № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», также был занижен налог на добавленную стоимость за период июль-декабрь 2009 г. на общую сумму 57555500 грн.
О
бвиняемому Басарабу А.П. 24.09.2010 предъявлено обвинение по ч. З ст. 212 УК Украины.
Alina Novgorodtseva, [23.09.19 16:14]
Басараб А.П. вину признал полностью. Обвиняемому избрана мера пресечения — арест — 16.09.2010.
Тихонов А.Е. 01.10.2010 объявлен в розыск.
Сотрудниками УНМ ГНА в Запорожской области с привлечением подразделений налоговой милиции других регионов проведены обыски на складах TOB «ТД «Мегаполис». Наложен арест на имущество предприятия на сумму 706,4 млн. грн ..
Постановления о розыске и привлечении в качестве обвиняемого Тихонова А.Е. отменены прокуратурой области 08.12.2010, местонахождение Тихонова А.Е. установлено, и он был допрошен по уголовному делу.
Срок содержания под стражей Басарабу А.П. судом отменён и ему была избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 14.06.2011 г. по делу № 1-383/11 признано, что должностное лицо ДП «Имидж Холдинг» уклонилось от уплаты налогов. Также, постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07.06.2011 г. по делу № 1-412/11 признано, что должностное лицо «Мегаполис» уклонилось от уплаты налогов.
Таким образом, указанная финансово-промышленная группа существенно потеряла влияние в регионе, отдельные структурные подразделения административного аппарата переведены в Киев, представители бизнеса избегают контактов с Черняком С.А. и членами его команды, опасаясь вызвать подозрение у налоговых органов по сотрудничеству с последним.
Вследствие проведённых налоговых проверок, ООО «ТД «Мегаполис» и ДП «Имидж Холдинг» инициировали ряд судебных процессов в Запорожском окружном административном суде (список по состоянию на 17.06.2013 г.).
1). Дело № 2а-0870/1486/11 (судьи Горобцова Я.В., Артоуз А.А., Минаев Е.В.) по иску ДП «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг АпС» об отмене налоговых уведомлений решений которыми доначислен налог на прибыль в сумме 69147260 грн. и налог на добавленную стоимость в сумме 41094300 грн. (итого доначислено 110241560 гривен). Производство по делу с 08.06.2011 г. приостанавливалось в связи с рассмотрением уголовного дела № 471001, которое находится в производстве Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья (№ дела 818/70/2012, номер производства 1/818/229/2012) и возобновлено с 27.12.2012 г.).
2). Дело № 2а-0870/2756/11 (судьи Малыш Н.И., Щербак А.А., Сипака А.В.) по иску ДП «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг АпС» об отмене налоговых уведомлений решений, согласно которых начислен налог на прибыль в сумме 131035700 грн. и налог на добавленную стоимость в сумме 78621400 грн. (итого доначислено 209657200 гривен). Рассмотрение дела с 05.07.2011 г. приостанавливалось в связи с рассмотрением уголовного дела № 471001, которое находится в производстве Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья.
3). Дело № 808/1964/13-а (судья Нестеренко Л.А.) по иску ДП «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг АпС» к ГНИ в Запорожском районе Запорожского области об отмене решения об отказе в принятии налоговой отчетности, которая фактически уменьшает задолженность предприятия по акцизному налогу по налоговым векселям, выданным ДП «Имидж Холдинг» акционерной компании «Имидж Холдинг АпС», срок погашения по которым наступил в марте 2010 года — декабрь 2012 на общую сумму 26000000 грн.
4). Дело №2а-0870/1382/11 (судьи Лазаренко Н.С., Артоуз А.А., Прасов А.А) по иску ООО «Торговый дом« Мегаполис» об отмене налоговых уведомлений-решений от 31.08.2010 № 0001060804/0, № 0001050804/0, согласно которым начислен налог на прибыль в сумме 133 903 840 грн. и налог на добавленную стоимость в сумме 117107330 грн. (итого доначислено 251011170 гривен). Производство по делу с 27.04.2011 г. поостанавливалось в связи с рассмотрением уголовного дела №471001, которое находится в производстве Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья (№ дела 818/70/2012, номер производства 1/818/229/2012) и возобновлено с 28.02.2013 г.).
5). Дело № 2а-0870/2256/11 (судьи Максименко Л.Я. Кисель Р.В., Чернова Ж.
Alina Novgorodtseva, [23.09.19 16:14]
по иску ООО «Торговый дом« Мегаполис» об отмене налоговых уведомлений-решений № 0001140804/0 от 22.10.2010 об определении налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость в сумме 30023122,50 грн. и № 0001150804/0 от 22.10.2010 об определении налогового обязательства по налогу на прибыль в сумме 50038538 грн. (итого доначислено 80061660 грн.).
Производство по делу с 07.06.2011 г. приостанавливалось в связи с рассмотрением уголовного дела № 471001, которое находится в производстве Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья (№ дела 818/70/2012, номер производства 1/818/229/2012) и возобновлено с 27.02.2013 г.).
03.01.2013 г. в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация за № 1201308001000005 по факту совершения должностными лицами ДП «Имидж Холдинг» преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины, в связи с подделкой документов, на основании которых данное предприятие было освобождено от уплаты акцизного сбора на сумму 9000000 грн.; досудебное расследование осуществлялось следственным отделом Запорожского городского управления ГУМВД Украины в Запорожской области.
Автор: Сергей Соснин
Источник: ipne.ws
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
