Власти Белоруссии арестовали 3 млн евро на счету жены замминистра финансов России
17 июля 2020 г., 20:14:00
1308
Это было сделано на основании подозрений в отмывании денежных средств через счета белорусского банка
Комитет государственного контроля Белоруссии наложил арест на 3 миллиона евро, которые хранятся на счету жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова в Белгазпромбанке.
О том, что крупная денежная сумма, принадлежащая супруге высокопоставленного российского чиновника, оказалась заморожена, сообщил заместитель начальника управления финансовых расследований Комитет государственного контроля Дмитрий Дягилев. Он назвал точную сумму и имя держателя счета.
Жена Круглова разместила свои средства в белорусском банке несколько лет назад. В то время он работал на должности заместителя председателя правления «Газпрома». И Круглов, и его жена открыли счета по специальным договорам и положили туда 8,5 миллиона. После назначения в правительство россиянин забрал свои накопления из банка, а вот его супруга не стала этого делать.
Решение об аресте было принято на основании подозрений в адрес Белгазпромбанка в отмывании российских денег. Власти Белоруссии считают, что на протяжении длительного времени через него прокачивались крупные суммы, которые в конечном итоге уходили в офшоры.
К примеру, через счета в Белгазпромбанке одного из крупных подрядчиков «Газпрома» – «Стройгазконсалтинга», прошло около 2,2 миллиарда долларов, что и вызвало подозрения у белорусских контрольных органов.
Кроме того, арест миллионов жены Круглова может иметь отношении к уголовному делу в отношении одного из политических оппонентов Лукашенко, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. Уголовного преследование в отношении Бабарико было начато после того, как он объявил о планах участвовать в выборах президента страны. Белорусские власти заявили, что за его спиной стоят «кукловоды» из «Газпрома».
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
