Харьковский филиал мошеннической пирамиды B2B Jewelry, несмотря блокировку СБУ, продолжает собирать деньги
27 августа 2020 г., 23:03:00
863
Организаторы пирамиды присвоили 250 000 000 долларов вкладчиков.
Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили 250 000 000 долларов вкладчиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным СМИ, речь идет об организации B2B Jewelry.
Оперативники выяснили, что вкладчиками "пирамиды" стали более 600 000 граждан по всей стране. Также было установлено, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Злоумышленники присваивали и отмывали средства путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в бизнес.
"За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", – пишет СБУ.
27 августа сотрудники спецслужбы провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество злоумышленников.
Фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов) Уголовного кодекса Украины.
Журналисты связались по телефону с харьковским филиалом B2B Jewelry, который расположен на Павловской площади, 2. Администратор ответила, что магазин работает в штатном режиме.
"Работаем сегодня с 10:00 до 20:00. Писать по поводу нашего закрытия могут всякое, на заборе тоже много чего написано. Ждем вас", – отметили в харьковском B2B Jewelry.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
