Сеть аптек АНЦ попала в скандал с отмыванием денег через страховую Андрея Штафинского, - СМИ
Крупнейшая всеукраинская сеть аптек “Аптека Низких Цен” попала в скандал с отмыванием денег с участием страховой компании “Украинский Страховой Стандарт”, подконтрольной главному “мойщику” страхового рынка Андрею Штафинскому, утверждает Укррудпром.
По информации СМИ, через СК “Украинский Страховой Стандарт” уже больше года прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек “Аптека низких цен”. Деньги заводятся в компанию под видом “страхование товаров в обороте”, далее выводятся на страхового брокера “Индиго”, владельцем которого является Андрей Штафинский, после конвертируются в кэш.
“Обналом” в этой схеме занимается партнер Штафинского Федор Шевченко — финансовый аферист, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Федор Шевченко обналичивает средства через электронные деньги с участием компании ООО “МаниПей” — через эту компанию загружают большое количество кэша, дальше разбрасывают по пачке паспортов.
Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер: