По данным полиции, мошенническую схему организовал 24-летний житель города Днепра. Всего "выбиванием" денег занималось более 100 человек.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники скупали данные о своих будущих жертвах на DarkNet. Они действовали по наработанной схеме и при разговоре с людьми, которым представлялись сотрудниками банков или представителями коллекторских фирм, использовали методы психологического воздействия. Жертв просили погасить долги, по которым они якобы выступали поручителями.

Вырученные средства поступали на электронные кошельки, а затем их переводили в криптовалюту. После их конвертировали в наличные деньги. Таким образом, злоумышленникам этого "колцентра" удавалось получать от 250 000 до 500 000 долларов ежемесячно.

В общей сложности у мошенников работали 5 "колцентров". После обысков во всех офисных помещениях правоохранители изъяли документацию и технику, в частности:

  • 199 мобильных телефонов;
  • более 500 SIM-карт;
  • 549 единиц компьютерной техники;
  • "черновые" записи и другие бумаги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о принуждении к исполнению гражданско-правовых обязательств. За это в Украине наказывают заключение от 4 до 8 лет.

Источник: Национальная полиция