Карты уже блокируют: ПриватБанк начал ужесточать финансовый мониторинг
04 января 2022 г., 23:30:43
1709
В Украине наблюдается ужесточение финансового мониторинга со стороны как ПриватБанка, так и других отечественных банков.
Перевести на счета клиентов анонимно можно всё меньше денег, в любой момент банк может заблокировать карту, пишет Тудей.
К примеру, один из клиентов ПриватБанка пожаловался, что его карта была заблокирована после того, как на неё поступили подряд три платежа по 5000 грн каждый.
В ходе разбирательства выяснилось, что ничего удивительного в этом нет, все переводы были сделаны анонимно, к тому же подряд. А это, по мнению банка, может говорить о серийном характере платежей.
В Национальном банке Украины напомнили, какие операции могут вызвать подозрения у банка. Среди них – анонимные переводы через терминал, нетипичные для конкретного клиента операции, переводы на сумму свыше 400 000 грн, а также переводы, совершаемые депутатами и чиновниками. Также под подозрение могут попасть операции юридических лиц, открывшихся менее трёх месяцев назад.
Ранее ПриватБанк сообщил о графике работы в праздничные дни.
Также мы писали, что вокруг ПриватБанка разгорелся очередной скандал.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
