Казахский «БТА банк» снова в криминальных хрониках

10 января 2022 г., 23:04:00   1103   0

Казахский «БТА банк» снова попал в заголовки криминальных новостей по всему миру. Из финучреждения были выведены миллионы долларов, о какой именно сумме идет речь – не разглашается.

Известно, что в выводе средств из «БТА» и в последующем отмывании их через собственность Tramp Organization обвиняется деловой партнер Дональда Трампа, бизнесмен и девелопер Феликс Сатер.

Английский суд арестовал люксовую гостиницу Ritz Carlton в Москве, вблизи Кремля. Причиной этому послужил иск от того же «БТА Банка». Речь о заморозке активов миллиардера из Казахстана Булата Утемуратова.

Стало известно, что организатор сети онлайн-казино и совладелец «БТА», а также скандально известный спонсор Джо Байдена, Кенес Ракишев избавляется от банковских активов в Белоруссии и Украине.

Новое расследование, связанное с «БТА» вскоре может привести к глобальным потрясениям в финансовой системе Казахстана, и это затронет ряд влиятельных лиц в РФ и на Западе.

Читайте еще

15:13 Риелтор в Сочи обманула десятки покупателей на крупную сумму

15:09 Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг исторического максимума

15:03 Администрация «случайно» присвоила заслуги за ремонт дороги

15:00 С 1 ноября призывникам разошлют электронные повестки и ограничат выезд из страны