СМИ: Надра банк подозревается в растрате 400 млн
02 июня 2017 г., 14:42:00
1367
0
Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината . Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на постановление Соломенского районного суда Киева"И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу", – уточняет издание
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надра, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал
"Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины", – говорится в сообщении
Также отмечается, что для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более $626 млн
Как сообщалось ранее, в июне 2015 года НБУ решил ликвидировать банк Надра. В августе 2016 года суд подтвердил неплатежеспособность банка Фирташа
В Национальной полиции заявляли, что через банк Надра вывели более 10 млрд гривен
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
1627
0
27.04, 17:37
В Москве подожгли вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру»
1603
0
01.05, 19:56
Замов воронежского министра финансов Надежды Сафоновой отправили под суд за растрату
1484
0
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы