Старосенную оформили на фиктивную фирму

25 октября 2017 г., 23:07:04

1026

Мы писали о незаконном землеотводе 2.4га к туалету на Старосенной – при том, что туалет был к тому времен снесен. Интересную информацию добавил сайт 368.media:

Учредитель компании “Американ груп инвест”, компания Miami RCR Trading Inc, зарегистрирована по месту деятельности владельца мэрии во Флориде в 2004 году – но на ней излишне сэкономили.

Компания числится как не действующая.

И ладно, что это делает сделку ничтожной по украинским законам. По американским законам, это подводит владельца мэрии под очень длительный тюремный срок.

А Родиона Лефтерова, украинского учредителя компании, зарегистрировали по совсем не его адресу:

И все это фиктивное предпринимательство – очень серьезное преступление в США.

Причем, Martinez взяли в компанию только для адреса: на него зарегистрирован дом, в котором “прописали” Лефтерова:

А вот Raul Alvarez, как агент, может и проявиться в других компаниях владельцев мэрии. Или не проявиться. Проблема, однако, в том, что в рамках невиданной безалаберности, владельцы мэрии оформили Рауля не агентом – как десятки других компаний, что было бы радостно для американских правоохранителей, но законно, – а казначеем, что является фиктивным предпринимательством уже не в Украине, а в США.

Поразительно, что владельцы мэрии сэкономили на юристе, который рассказал бы им про шеллы и beneficial ownership. А также про обязанность американской компании – как Miami RCR Trading Inc – декларировать в США контролируемое ею даже опосредованно недвижимое имущество за рубежом, и даже в Украине. И ответственность там такая, что дешевле сделать пластическую операцию и сменить фотографию в прибалтийском паспорте.

Источник: → Все новости от