Лавочку прикроют: Кипр нанес серьезный удар по мировым офшорам
17 июня 2018 г., 19:12:00
853
0
Центробанк Кипра в четверг, 14 июня, направил коммерческим банкам письмо, в котором рекомендовал прекратить сотрудничество с фирмами-пустышками и дал подробное описание таких компанийОб этом пишет The Bell со ссылкой на партнера Paragon Advice Group юриста Александра Захарова, который консультирует по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях, передает Обозреватель
Он опубликовал в Facebook перевод документа, который ЦБ Кипра разослал банкам
Отмечается, что регулятор пояснил, что компанию можно считать подставной, если она не имеет физического присутствия на Кипре, не ведет экономической деятельности , зарегистрирована в юрисдикции, где по закону не обязана предоставлять властям аудированную финансовую отчетность, а также если она является налоговым резидентом офшора
Компания может считаться подставной, если соответствует хотя бы одному указанному признаку
Как пояснил эксперт, под физическим присутствием понимается "эффективное присутствие и управление", а не просто присутствие третьих лиц, которые действуют в качестве агентов и/или предоставляют номинальные услуги
Также Центробанк призвал банки изучить клиентскую базу с учетом приведенных критериев и определить, как они планируют выстраивать с ними работу в дальнейшем, и ожидает получить от них окончательное решение до 31 июля
Введенные ограничения, в частности, могут коснуться многих россиян, у которых есть счета на Кипре. По оценкам Захарова, у них в кипрских банках может храниться больше средств, чем у киприотов
По словам эксперта, с 1 июня на Кипре в рамках циркуляров местного ЦБ были закрыты счета уже сотни компаний. Закрываются даже те счета, которые открыты россиянами, имеющими паспорт Кипра
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
01:08
На встрече Екатерины Мизулиной со школьниками задержали молодого человека с картиной “Апофеоз войны”00:57
США предупредили своих граждан о возможной террористической атаке на одном из ЛГБТ-мероприятий00:56
В Казахстане российские военные задержали контрактника, который пытался избежать отправки на "СВО"17 мая 2024 г.
Популярные новости
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
1582
0
27.04, 17:37
В Москве подожгли вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру»
1567
0
01.05, 19:56
Замов воронежского министра финансов Надежды Сафоновой отправили под суд за растрату
1439
0
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы