У Польщі українця звинуватили у відмиванні грошей. Йому загрожує 10 років в’язниці

10 января 2019 г., 23:09:00   1355   0

У Польщі українця звинуватили у відмиванні майже 850 тисяч євро та участі в міжнародному злочинному угрупованні. Громадянину України загрожує до 10 років ув’язнення.

Прокурори звинуватили українця Ігоря Л. в тому, що він отримав ці гроші від інших компаній, а потім перерахував їх на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці транзакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними, – передає Громадське.

Компанія, від імені якої діяв українець, була створена для прикриття торговельних операцій, аби отримати відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Ця компанія зареєстрована на Кіпрі. Слідчі встановили, в ній насправді ніхто не працював. 

За словами прокурорів, злочинна група діяла з січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Українця взяли під тимчасовий арешт.

Читайте еще

23:58 "Москва будет в зоне поражения": Путин заявил о ядерной угрозе РФ со стороны Украины

23:56 Боевики начали обстрел ВСУ с "Градов" и получили команду наступать, — журналист

23:53 Добро должно себя защищать: Путин прокомментировал отправку войск в Украину

23:49 Зеленский созывает СНБО на среду