СБУ заинтересовалась ремонтами в учебных заведениях на Дарнице: могли быть присвоены миллионы

Главное управление службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и Киевской области расследует дело о возможном присвоении руководством управления образования Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации (РГА) бюджетных средств.

Чиновники перечислили 9 фирмам-подрядчикам более 18,5 млн гривен за якобы выполненные работы в учебных заведениях. Но правоохранители установили, что на самом деле работы либо выполнялись не в полном объеме, либо не выполнялись вообще. 

Как стало известно KV, постановлением от 11 апреля 2019 года Днепровский районный суд Киева разрешил следователям следственного управления Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области доступ к счетам ООО “Интелрембуд”(*), открытым в ПАО КБ “Приватбанк” (дело №755/5833/19). 

Деньги есть, ремонтов нет 

Как указано в материалах дела, 8 октября 2018 года в ЕРДР были внесены сведения об открытии уголовного производства под №42018110000000355 по признакам нарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. 

В материалах дела указано, что начальник управления образования Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации (РГА) (**) в соучастии с главным бухгалтером данного управления образования и другими неустановленными лицами “ввели противоправный механизм, направленный на вывод бюджетных средств в теневой сектор экономики с целью дальнейшего их присвоения”. 

Так, 16 октября 2018 года между управлением образования Дарницкой РГА и ООО “Укрбуд Козак”(***) был заключен договор на осуществление капитального ремонта фасада в дошкольном учебном заведении № 704 по ул. Ревуцкого, 30-А (на фото). Стоимость работ должна была составить 4,43 млн гривен. В дальнейшем, 17 декабря 2018 года, начальник указанного выше управления подписала два акта выполненных работ по данному договору. Согласно актам, на счета фирмы-подрядчика было перечислено 4,36 млн гривен. Вместе с тем, как считают правоохранители, начальник управления, злоупотребляя служебным положением, в нарушение требований бюджетного законодательства, в процессе подписания актов выполненных работ внесла в них недостоверные данные. Причина в том, что во время осмотра территории детского сада №704 были обнаружены незавершенные ремонтные работы. 

Кроме того, 23 ноября 2018 года между управлением образования Дарницкой РГА и ООО “Укрбуд Козак” был заключен договор на реконструкцию здания детского сада №345 на ул. Санаторной, 9 с надстройкой на сумму 999,5 тыс. гривен. Уже 17 декабря 2018 года был подписан акт выполненных работ, согласно которому подрядчик получил 984,4 тыс. гривен. Но, как установили правоохранители в ходе осмотра, здание детского сада находится в неудовлетворительном состоянии. На момент осмотра окна и двери были забиты деревянными рамами, какие-либо внешние признаки реконструкции здания не были обнаружены. 

В материалах дела указано, что во время допроса руководителя ООО “Укрбуд Козак” правоохранители установили, что в штат компании входит лишь 8 официально трудоустроенных лиц вместе с руководителем и бухгалтером. А для выполнения ремонтных работ на крупных объектах фирма привлекает субподрядные организации. 

По мнению правоохранителей, это свидетельствует о том, что с целью увеличения расходной части и вывода бюджетных средств в теневой сектор, должностные лица управления образования Дарницкой РГА “прибегают к услугам предприятий транзитно-конвертационной направленности”. 

Кроме того, как считают правоохранители, управление образования Дарницкой РГА прибегает к услугам предприятий с признаками фиктивности. 

В частности, в ходе расследования правоохранители установили, что управление образования перечислило ряду фирм порядка 13,17 млн гривен за якобы выполненные работы и оказанные услуги. Речь идет о следующих подрядчиках: ООО “Строй-ЮА” (****), ООО “Грин Трейдинг” (*****), ООО “Амарант” (******), ООО “ТЗС ГРУПП” (*******), ООО “Интелрембуд”, ООО “Буд-Велл”(********), ООО “Эко Вода” (*********) и ООО “Будплац” (**********). 

По имеющейся у правоохранителей информации, вышеуказанные юридические лица выполняли условия заключенных договоров по значительно завышенной стоимости, не в полном объеме или не выполняли вообще. При этом, как указано в материалах дела, полученные бюджетные средства на основании мнимых договоров субподряда направлялись на счета предприятий с признаками фиктивности. 

11 апреля 2019 года Днепровский районный суд вынес 13 постановлений в рамках указанного уголовного производства. На основании данных постановлений следователям СБУ разрешен доступ к банковским счетам фирм-фигурантов. 

Действующие лица - кто они?

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Укрбуд Козак” было зарегистрировано в феврале 2017 года. Компания имеет киевскую “прописку” Руководителем фирмы указан житель села Вольное Згуровского района Киевской области Леонид Ковальчук. Он же вместе с жителем столицы Николаем Руденко значатся конечными бенефициарами ООО “Укрбуд Козак”. Размер уставного капитала фирмы - 50 тыс. гривен. 

С данной компанией связан еще один подрядчик управления образования Дарницкой РГА - ООО “Грин Трейдинг”. По данным системы Youcontrol, единственным конечным бенефициаром данной фирмы, которая была зарегистрирована в августе 2016 года, указан тот же Николай Руденко. Руководит ею некий Евгений Довбыш. Размер уставного капитала - 100 тыс. гривен. Фирма зарегистрирована по адресу проживания Николая Руденко. 

По данным аналитичекой системы Youcontrol, ООО “Строй-ЮА” было создано в декабре 2016 года с уставным капиталом в размере 1 тыс. гривен. Директором фирмы указан житель села Вольное Макаровского района Киевской области Богдан Вингловский. Конечные бенефициары - тот же Вингловский и житель столицы Леонид Репик. На данный момент фирма, зарегистрированная в Киеве, находится в состоянии прекращения. 

ООО “Будплац” было зарегистрировано в феврале 2018 года в Киеве. Руководителем и единственным учредителем фирмы со взносом в уставной капитал в размере 1 тыс. гривен значится житель столицы Николай Величенко. 

ООО “Эко Вода” также имеет киевскую прописку. По данным аналитической системы Youcontrol, фирма была зарегистрирована в ноябре 2016 года. Руководителем значится житель столицы Павел Борисенко. Учредители - он же, а также киевлянка Карина Миронюк. Размер уставного капитала - 3 млн гривен. 

По данным аналитической системы Youcontrol, еще одним столичным ООО “Буд-Велл”, зарегистрированным в ноябре 2016 года, руководит житель Черкас Игорь Вдовиченко. Он же значится ее учредителем. Размер уставного капитала - 100 тыс. гривен. 

ООО “Интелрембуд” было зарегистрировано в марте 2015 года в Киеве. Директор и учредитель - житель столицы Сергей Веред. Размер уставного капитала - 2 тыс. гривен. 

ООО “Интелрембуд” - фигурант уголовного производства № 12017100000000491 от 19 апреля 2017 года по факту возможных присвоения/растраты бюджетных средств служебными лицами коммунальных предприятий Киева и других учреждений. Как указано в постановлении Голосеевского районного суда Киева от 4 сентября 2018 года, ООО “Интелрембуд” - одна из ряда компаний, которым перечислялись бюджетные средства. В рамках данного уголовного дела правоохранители искали, куда делись 192,7 млн гривен, которые могли быть присвоены путем искусственного завышения стоимости проведенных работ на объектах, проведения бестоварных операций с рядом субъектов предпринимательской деятельности. 

В списке подрядчиков управления образования Дарницкой РГА, которые заинтересовали правоохранителей, значатся только две фирмы, которые имеют “не киевскую прописку”. 

Так, по данным аналитической системы Youcontrol, ООО “ТЗС ГРУПП” было зарегистрировано в ноябре 2010 года. Руководителем фирмы указан Алексей Трач, учредителем - жительница города Боярка Киевской области Татьяна Розова. На данный момент фирма зарегистрирована в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, но изначально имела столичную “прописку”. Размер уставного капитала - 1200 гривен. 

Данная компания фигурировала в уголовном производстве 4№2017100000000507 от 24 апреля 2017 года. Согласно постановления Голосеевского районного суда от 22 февраля 2019 года, данная фирма выступала подрядчиком по огнезащитной обработке материалов помещений, в которых проходило Евровидение-2017, состоявшееся в Киеве в мае 2017 года. Дела обстояли следующим образом. Тендер на такие работы, который проводила ПАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”, выиграло ООО “Артмакс-Инжиниринг”. Данная фирма заказала работы по огнезащитной обработке у ООО “ТЗС-ГРУПП”, а эта компания, в свою очередь, перечислила 368 тыс. гривен за такие работы ООО “Европейский гарант безопасности”. В конечном итоге пожарно-техническая экспертиза установила, что в некоторых местах обработка неэффективна, а в некоторых вообще отсутствует. 

В свою очередь, по данным аналитической системы Youcontrol, ЧП “Амарант”было зарегистрировано в январе 2004 года. Руководителем и учредителем значится житель села Капустяны Тростянецкого района Винницкой области Владимир Деревьяга. В этом же регионе, в городе Ладыжин, фирма официально “прописана”. Размер уставного капитала - 500 гривен. 

Отметим, чиновники Дарницкой РГА с завидной регулярностью попадают в различные скандалы, в том числе и в уголовные. 

К примеру, как сообщала KV, проведение капитальных ремонтов Дарницкой РГА в 2017 году обернулось для столичных налогоплательщиков финансовыми потерями в размере 1,7 млн гривен. Аудиторы Киевской горгосадминистрации (КГГА) даже не добились от подрядчика и управления образования Дарницкой РГА документальных подтверждений результатов проведенных работ по усилению фундамента детского сада №696. Также в Дарницком районе столицы в 2017 году устанавливали самые необоснованно дорогие пластиковые окна.

Также, как сообщала KV, Национальная полиция расследует уголовные дела в отношении управления капитального строительства Дарницкой РГА и КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева”. Должностных лиц РГА и указанного КП обвиняют в “распиле” 26,5 млн бюджетных гривен на проектировании и строительстве в сотрудничестве с ООО “Киевстрой Холдинг”. Указанная фирма сразу после своей регистрации молниеносно выиграла соответствующие тендеры, хотя, похоже, даже не имела право на получение строительной лицензии. При этом, в КП “Позняки-Инвест-УКБ Дарницкого района Киева” уже объявили правоохранителям о потере всех документов по сотрудничеству с “Киевстрой Холдинг”. 

Отметим, Дарницкую РГА с марта 2019 года возглавляет экс-депутат Киевсовета Сергей Левада. До него обязанности главы этой райгосадминистрации с мая 2018 года исполнял Петр Захарченко. Управление образования Дарницкой РГА с июля 2014 года возглавляет Евгения Списовская. Департаментом образования Киевской горгосадминистрации (КГГА) с апреля 2014 года руководит Елена Фиданян. Вопросы образования и гуманитарную сферу в Киеве курирует замглавы КГГА Валентин Мондриевский. 

* ТОВ “Інтелрембуд” (код ЄДРПОУ: 39715237)

** Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 26078028)

*** ТОВ “Укрбуд Козак” (код ЄДРПОУ: 41142363)

**** ТОВ “Строй-ЮА” (код ЄДРПОУ: 41053085)

***** ТОВ “Грін Трейдінг” (код ЄДРПОУ: 40729651)

****** ПП “Амарант” (код ЄДРПОУ: 32704353)

******* ТОВ “ТЗС ГРУП” (код ЄДРПОУ: 37412595)

******** ТОВ “Буд-Велл” (код ЄДРПОУ: 40964019)

********* ТОВ “Еко вода” (код ЄДРПОУ: 40971728)

********** ТОВ “Будплац” (код ЄДРПОУ: 41913583)