НБУ оштрафовал крупную сеть обмена валют на 100 тыс грн

10 декабря 2019 г., 14:12:00   899   0

6 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что наложил штраф на ООО "ФК" ГОЛДЕН ГРУПП" в размере 100 тыс грн "за нарушение требований валютного законодательства, предоставление недостоверной информации на запросы Национального банка при проведении проверки по соблюдению валютного законодательства".

Номинальные владельцы ФК Евгений Грибанов и Андрей Мельник.

На конец 2018 г у компании было 120 пунктов обмена валют. В основном в Киеве.

Активы ФК в прошлом году выросли с 31 до 53 млн грн.

21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК "Голден Групп".

"Голден" и ряд других финкомпаний фигурируют в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г по признакам преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.

Глава НБУ Яков Смолий через родственников также имеет крупную сеть обмена наличной валюты.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro

Читайте еще

12:40 Пьяный водитель внедорожника сбил двух человек на Алтае

12:32 В Саратовской области семилетний мальчик пострадал после падения ворот во дворе

12:20 Следственный комитет Крыма теряет доказательства преступлений

12:10 В СДЭКе остались проблемы с оплатой и сроками доставки после сбоя