Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины
27 декабря 2019 г., 19:40:00
1153
В рамках расследования схемы «Мотолайк» и «Любе Авто» обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС, говорится в материале на Plinskiy.media журналиста Евгения Плинского.
Есть постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.
«По моей информации Костюк — основной бенефициар работы «Мотолайка» и «Любе Авто», которые он использует для формирования схемного НДС с импортируемых под заказ авто из США и ЕС. Свояк Макса Нефьдова Андрей Дулик, который официально владеет «Любе Авто» — фунт Костюка, который занимается публичной стороной работы этой схемы. Дулик отвечает за реализацию и прием заказов на авто через свои автосалоны «Любе Авто». Ну а «Мотолайк» — прокладка, на которую идет импорт авто, растаможка и формирование схемного налогового кредита», — пишет Плинский.
Он убежден, что Костюк — одна из самых влиятельных «налоговых» фигур Украины.
«Много лет он является ключевым конвертатором Западной Украины, обслуживая через свои конвертационные центры весь крупный бизнес западного региона. Он активно работал при Януковиче, адаптировался к власти Порошенко и укрепился при Зеленском», — подчеркивается в материале на Plinskiy.media.
Ее автор убежден, что именно с подачи Костюка произошло назначение начальником Киевской областной налоговой Львовского налоговика Ореста Витыка, который обслуживал «схемы» Львовской табачной фабрики и только в 2019 году помог им отмыть 60 млн. грн. НДС.
«Но Витык пришел в Киевскую область не сам. Он привел за собой Львовский налоговый десант в лице Виталия Войтюка и Ивана Левкина. Все они активные члены команды конвертатора Костюка. Ну а победой Костюка на таможне является назначение Нефьодовым и.о. начальника Львовской таможни Владимира Цабака. Схемщика из Львовского ДАБИ которого на таможню с лета этого года красиво заводила целая команда», — отметил Евгений Плинский.
Он считает, что силовики захотят прикрыть схемы, то в ближайшее время произойдет несколько событий:
- Допросы владельцев авто, купленных через «Любе Авто». Они запросто расскажут, кому и как передавали наличку за авто из США, и какие документы им подсовывали на подпись.
- Снятие данных камер на посту «Краковец», на которых мы увидим, как часто «Мотолайк» перевозил в автовозах нелегальные грузы, и как пропускали их авто.
- Допросы водителей автовозов, которые запросто расскажут, кто и где подкладывает им контрабанду.
- Снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни, где мы узнаем, сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову, и сколько раз уже ходил к Цабаку.
- Конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым.
Андрей Пшеничный dubinsky.pro
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
