НБУ оштрафовал банк "Земельный капитал" экс-министра Тополова на 2,26 млн грн за отмывание грязных денег
29 декабря 2019 г., 20:55:00
1666
28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что по результатам проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре применил к трем банкам меры воздействия.
Банк "Земельный капитал" оштрафован на 2 265 000 грн за ненадлежащее обеспечение внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма, "а также непринятие мер для уменьшения рисков и неосуществление контроля за недопущением использования услуг банка для легализации уголовных доходов/финансирования терроризма".
Проще говоря, за отмывание грязных денег и незаконную обналичку.
По той же причине НБУ выписал письменное предупреждение "Окси Банку" и "Кристалбанку".
Основной владелец банка "Земельный Капитал" Виктор Тополов, экс-министр угольной промышленности (2005-2006 гг).
СБУ считает, что этот банк отмыл деньги через "мусорные" ЦБ и занимается отмыванием грязных денег.
ГФС подозревает "Земельный Капитал" в незаконной обналичке 148 млн через фиктивные фирмы.
Основные акционеры "Кристалбанка" Марина Ленинг (50% акций), Леонид и Оксана Гребинские (по 25%).
Глава набсовет банка Вадим Копылов, муж Ленинг.
В начале 2000-х гг он работал первым замминистра топлива и энергетики, председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».
Львовский "Окси Банк" принадлежит супругам Олегу и Оксане Беляшам.
Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
