Знакомтесь Пуля Евгений Валерьевич, конвертатор: остановит ли СНБО спонсора террористов «ЛДНР»
09 апреля 2021 г., 17:00:00
1334
Столь неспокойные 2020-2021 годы обогатили жаргон словом «финтех». Само понятие существовало и раньше, еще со времен «чеченских авизо».
Если попытаться дать сжатое определение «финтеху», получится что-то вроде… ваши деньги здесь — и вот они уже там. К числу знатных и новых финтеховцев последних лет по праву принадлежит Пуля Евгений Валерьевич. Он создал сеть предприятий, часть из них фиктивных, для решения задач на злобу дня: уклонения от налогов и перевода денег в и из России, Крыма, ДНР и ЛНР. Евгений Пуля не скрывает, что сделал состояние — единственное он очень стесняется, что сделано это было за счет «финтеха». По сути Пуле Евгению Валерьевичу завидовали многие, но не сейчас — ибо его песенка вот-вот может быть спета
Одной из ведущих компаний, где он числится в владельцах и управляющих является Финансовая Компания ВАП-Капитал. Нельзя сказать, что ВАП-Капитал очень уж прятался и создавал сверхзаумные схемы ухода от налогов для своих клиентов. Евгений Пуля вообще не склонен к излишним сложностям. ВАП-Капитал был пойман на налоговых нарушениях в особо крупном размере в 2015 году. С 2015 по 2016 год через кассу прошли без налогов 175 миллионов гривен. И это только из того, что нашли налоговики.
Отмытое состояние Пули Евгения Валерьевича
Помогла Евгению Пуле с этим уголовным делом «крыша» из правительства — его считают человеком Гройсмана. Но самое интересное: уголовное дело было закрыто уже в 2020 году, при новом правительстве и президенте. Налоговая подозрительно проиграла процесс против Евгения Пули и его ВАП-Капиталу, государство получило дулю и немного детских штрафов.
После постоянных изменений в руководстве Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы Евгений Пуля продолжает заниматься незаконной деятельностью. Мошенничество заключается в переводе безналичных денежных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и даже преступных услуг по минимизации налоговых обязательств.
Евгений Пуля и его веселая биография
Киев всегда был ключевым регионом, вовлеченным в подобную деятельность. Долгое время главным в столице был Евгений Пуля. Раньше Пулю называли “кошельком Гройсмана”. Когда главой ГФС был Владимир Продан, Пуля полностью контролировал схему кредитования города Киева. Сейчас ситуация не изменилась.
Пуля Евгений
Евгений Пуля считался «кошельком Гройсмана»
Через контролируемые транзитно-конверсионные и фиктивные предприятия Евгений Пуля оказывает услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие некоммерческих операций по незаконному формированию налогового кредита предоставляется предприятиям реального сектора экономики. Общий оборот схемы составляет более шести миллиардов гривен. Именно столько бюджет не получил из-за деятельности киевской кассирши Пули. Его конверсионный центр включает в себя следующие компании:
- ООО «Агро-тех рупп» код егрпоу 43709549;
- ФГ «Голоагро бизнес» код ЕГРПОУ 42829676;
- ФГ «Золото Нивы» код ЕГРПОУ 42829566;
- ООО «Евро Сиэтл» код егрпоу 43596198;
- ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» код ЕГРПОУ 43596161;
- ФГ «Глуган М. М.» код ЕГРПОУ 38874361;
- ООО «Агростеп Инвест» код ЕГРПОУ 43723364;
- ООО «Астар компани» код егрпоу 43747647;
- ООО «Профтрейд групп» код ЕГРПОУ 43768159;
- ООО «Роланд импекс» код єдопоу 43137732.
Согласно официальным реестрам, Евгений Пуль числится директором и владельцем 11 компаний. Основными компаниями являются ООО” ФК “Вап-Капитал”, которое занимается предоставлением финансовых услуг на рынке.
Структура собственности фирмы MOSST Евгения Пули.
В судебном реестре находится уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере ООО “ФК” Вап-капитал”. Согласно материалам суда, фискалы по результатам проверки констатировали, что денежные средства в сумме 175 млн грн не были облагаемы налогом в кассу предприятия (2015 год – 11700 000 грн, за 2016 — 141 500 000 ГРН, на 2017 год – 21800000 грн).
Как отмечается, ООО” Финансовая компания “Вап-Капитал” использовало 682 программно-технических комплекса самообслуживания( ПТК), а денежные средства, поступившие в 2015-2017 годах, были собраны сотрудниками и переданы банку. При этом они не отражались в кассовых книгах, входящие кассовые ордера и исходящие кассовые ордера не суммировались и впоследствии не облагались налогом.
Уже в 2020 году удалось закрыть дело, не предъявив обвинения в пользу государства. Такая ситуация характерна для Украины, когда фискальные органы за определенный процент наложенного штрафа проигрывают судебный процесс.
Евгений Валерьевич Пуля перекладывает отмытые миллионы из кучки MOSST Payments в кучку «ВАП-КАПИТАЛ»
В бизнес-структуре Евгения Пули действует финансовая компания в Киеве, которая юридически никак не зарегистрирована. Однако это не мешает ему осуществлять финансовые операции по переводу наличных или безналичных денежных средств за пределы Украины. Компания называется “Пуля”, что в переводе с русского означает”Пуля». Довольно креативно, не правда ли?
Реклама фирмы «Bullet» — ставки перевода наличности очень низкие. И наверняка незаконные.
Достаточно удобное прикрытие для незаконной деятельности, заключающееся в конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и нелегальных услуг по минимизации налоговых обязательств.
Еще интереснее, что компания перевозит наличные деньги через границу, минуя таможенную декларацию. Особое внимание уделяется перевозке наличных денег из Украины в Россию и обратно. На оккупированных территориях, а именно в Крыму, они тоже работают. Хотя они “патриотически” указывали на то, что Крым является территорией Украины, они, вероятно, забыли, что деятельность на неподконтрольных Украине территориях запрещена для украинских граждан.
Перечень городов и стран где компания Евгения Пули предоставляет услуги
Украинские власти должны позвонить по указанному выше номеру телефона и выяснить, для кого Пуля перевозит наличные деньги в Украину и из Украины, минуя официальную процедуру и уклоняясь от уплаты налогов.
Также в судебном реестре есть информация о том, что компания Пули-ООО ФК “Вап-Капитал” обслуживает клиентов, которые осуществляют финансовые операции и платят налоги на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, вопреки Постановлению Правления Национального банка Украины от 06.08.2014 № 466 “О приостановлении финансовых операций”. Служба безопасности Украины потребовала наложить арест на счет компании ООО “АЙ Ти Финанс”, но ООО ” ФК “Вап-Капитал” подало ходатайство об отмене ареста. Это свидетельствует о прямой заинтересованности должностных лиц ООО » ФК «Вап-Капитал».
Очень забавно выходит, что уже 8-ый год войны, а не чистые на руку «бизнесмены», такие как Пуля Евгений продолжают осуществлять незаконную деятельность. Цинично перевозят наличные в страну агрессора и на оккупированные территории. Тем не менее, правоохранительные органы почему-то молчат. Смело можно предположить, что они покрывают такую циничную и незаконную деятельность, а Евгений Пуля в ус не дует и богатеет, аки на дрожжах…
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
