Сеть аптек АНЦ попала в скандал с отмыванием денег через страховую Андрея Штафинского, - СМИ

19 апреля 2021 г., 21:11:12   947   0

Крупнейшая всеукраинская сеть аптек “Аптека Низких Цен” попала в скандал с отмыванием денег с участием страховой компании “Украинский Страховой Стандарт”, подконтрольной главному “мойщику” страхового рынка Андрею Штафинскому, утверждает Укррудпром.

По информации СМИ, через СК “Украинский Страховой Стандарт” уже больше года прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек “Аптека низких цен”. Деньги заводятся в компанию под видом “страхование товаров в обороте”, далее выводятся на страхового брокера “Индиго”, владельцем которого является Андрей Штафинский, после конвертируются в кэш.

“Обналом” в этой схеме занимается партнер Штафинского Федор Шевченко — финансовый аферист, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Федор Шевченко обналичивает средства через электронные деньги с участием компании ООО “МаниПей” — через эту компанию загружают большое количество кэша, дальше разбрасывают по пачке паспортов.

Полный текст материала с ФОТО и ВИДЕО читайте на нашем сайте.

Читайте еще

23:37 В Украине запустят программу "экономического патриотизма"- что ждать бизнесу?

23:20 Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов. ВИДЕО

23:00 Денис Шмыгаль ответил на ультиматум Путина

22:35 Президент США Джо Байден заявил о жестких санкциях против РФ