Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко разместил огромные суммы на счетах банка «Конкорд», оштрафованного за моечные схемы
19 февраля 2022 г., 17:08:00
709
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко заявил в исправленной декларации о размещении огромных сумм денег в небольшом местном банке «Конкорд» — 2,1 млн грн и $410 тыс.
В пересчете на гривну это порядка 14 млн грн. А еще сообщил о вложении 1 млн грн в Ощадбанк.
Также чиновник задекларировал порядка 4,5 млн грн наличных сбережений в гривневом эквиваленте:
- 450 тыс. грн;
- €65 тыс.;
- $69 тыс.
При этом Резниченко отчитался о не самой большой зарплате — 32 тыс. грн. Что меньше даже его процентных заработков в днепровском банке «Конкорд» за 2020 год, которые составили 538 тыс. грн.
Общий доход Валентина Резниченко за 2020 год, согласно его декларации, составил 1,4 млн. В него вошли продажи имущества, банковские проценты и многое другое.
Еще большую прибыль чиновник, скорее всего, задекларирует по итогам 2021-го, в течение которого он подавал промежуточные декларацию по крупным доходам. Например, заявлял баснословные дивиденды от непонятной юридической компании ООО «Севент консалтинг групп» — на 8,2 млн грн. Резниченко отчитывался о трех выплатах за август-сентябрь:
- 20 августа 2021 года — 3,25 млн грн;
- 1 сентября 2021 года — на 1,97 млн грн;
- 7 сентября 2021 года — на 2,98 млн грн.
ООО не очень большое, с основным видом деятельности «юридические услуги», уставный капитал сформирован на уровне 500 тыс. грн. Но совсем непонятно, каким образом оно генерирует своему владельцу огромные дивиденды: Резниченко на 100% владеет ООО «Севент консалтинг групп». Если бы компания была публичной и публиковала свежую отчетность, то можно было бы выяснить ее реальный доход за 2021 год и понять природу дивидендов на 8,2 млн грн. Но последних данных нет, у компании даже нет официального сайта с описанием ее деятельности.
Это предприятие располагается в квартире (в доме №73 по ул. Янтарной в г. Днепр), а ее руководителем значится некая Дарья Хаустова. У Хаустовой есть свой ФОП (физлицо-предприниматель), основным видом деятельности которого является размещение рекламы в СМИ. И она же является подчиненной Валентина Резниченко в Днепропетровской облгосадминистрации: занимает там должность заместителя начальника управления – начальника отдела протокольных мероприятий и церемониала управления протокольных и массовых мероприятий. Такой вот квартирный предприниматель из госадминистрации с огромным бизнесом под начальника.
По данным Opendatabot, в 2020 году ООО «Севент консалтинг групп» получил чистую прибыль в размере 4,8 млн грн. А вот размеры заработков за 2021-й пока не публиковались. Но только после их анализа можно будет понять происхождение дивидендов на 8,2 млн грн и убедиться, что это реальный заработок с уплаченными налогами, а не отмывание денег.
Кстати, чиновник Валентин Резниченко не очень доверяет гривне и оперативно конвертирует свои дивидендные выплаты. Например, 13 сентября 2021 года он заявил о покупке иностранной валюты сразу на 5,3 млн грн.
Какую часть из купленных долларов/евро он оставит в наличной форме, а сколько вложит на счета — станет известно после публикации декларации за 2021 год. Не исключено, что чиновник сохранит привязанность к крошечному банку «Конкорд», где держал большую часть капиталов в 2020-м.
Очевидно, что Валентина Резниченко не отпугивает негативная репутация банка «Конкорд», который был уличен Нацбанком в рисковой деятельности и схемах по выводу средств. Регулятор еще в 2018 году оштрафовал «Конкорд» на 1,55 млн грн за содействие в отмывании денег, а после отстоял свои обвинения в судах. А еще раньше Генпрокуратура открывала уголовное дело по подозрению в незаконном обналичивании 1 млрд грн, но дело спустили на тормозах.
По данным Нацбанка, основные официальные владельцы банка «Конкорд» — сестры Елена и Юлия Соседки (56 и 43% акций соответственно).
Валентин Резниченко был назначен председателем Днепропетровской облгосадминистрации еще в 2015 году президентом Петром Порошенко и держался на этой должности до 2019 года. А в 2020 году уже Владимир Зеленский повторно его переназначил. Резниченко считается человеком и бизнес-партнером экс-главы администрации Порошенко Бориса Ложкина.
Алексей Комаха для dubinsky.ua
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
