Суд в Москве арестовал гражданку Израиля и РФ Юлию Савельеву по делу о хищении со счетов Татнефть-Архангельск 198 миллионов

31 декабря 2023 г., 20:17:00   442   0

Перед Новым годом она заключила досудебное соглашение и на днях была переведена под домашний арест.

На основании ее показаний СК Москвы объявил в розыск одного фигуранта, а другого перевел из свидетелей под стражу. Савельева является совладельцем и экс-гендиректором ООО ‘Ю-Кэпитал’, фирмы-кредитора обанкротившейся Татнефть-Архангельск.

Часть средств Татнефть-Архангельск находились на р/с в коммерческом банке ‘Спутник’. Неизвестные подделали документы от лица конкурсного управляющего и по тринадцати платежным поручениям вывели на счета Ю-Кэпитал 198 млн рублей. После КБ Спутник тоже обанкротился, тогда обнаружилась подделка.

Банк отказался признавать за собой долг на указанную сумму, пожаловался в Верховный суд что подделка была столь серьезная, что сотрудники банка не смогли определить ее фиктивность, сопоставляя предъявленные поручения с имеющимися документами конкурсного управляющего. ВС приступит к рассмотрению иска 15 января 2024 г.

Читайте еще

11:14 Председатель зарубежной ТИК попался на уловки и потерял крупную сумму после выборов 2024 года

11:11 Алексей Блиновский покинул расположение в Донецке, сейчас его местонахождение неизвестно

11:07 "Фитофея" проиграла в суде в противостоянии с врачом-онкологом

11:01 В Москве эвакуируют торговый центр «Авиапарк»