Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024 г., 15:10:00   630   0

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».

Читайте еще

23:44 В Санкт-Петербурге скончался режиссер-постановщик Театра имени Ленсовета Леваков

23:40 Баранина нужнее скульптуры барана. Проблемы летней зоны отдыха на площади Советов Улан-Удэ

23:38 Крымчанка выбросила в выгребную яму своего новорожденного ребенка

23:33 Елисеева и Эдуард Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в свидетельствах о рождении