Лавочку прикроют: Кипр нанес серьезный удар по мировым офшорам

17 июня 2018 г., 19:12:00

852

Лавочку прикроют: Кипр нанес серьезный удар по мировым офшорам

Центробанк Кипра в четверг, 14 июня, направил коммерческим банкам письмо, в котором рекомендовал прекратить сотрудничество с фирмами-пустышками и дал подробное описание таких компаний
Об этом пишет The Bell со ссылкой на партнера Paragon Advice Group юриста Александра Захарова, который консультирует по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях, передает Обозреватель
Он опубликовал в Facebook перевод документа, который ЦБ Кипра разослал банкам
Отмечается, что регулятор пояснил, что компанию можно считать подставной, если она не имеет физического присутствия на Кипре, не ведет экономической деятельности , зарегистрирована в юрисдикции, где по закону не обязана предоставлять властям аудированную финансовую отчетность, а также если она является налоговым резидентом офшора
Компания может считаться подставной, если соответствует хотя бы одному указанному признаку
Как пояснил эксперт, под физическим присутствием понимается "эффективное присутствие и управление", а не просто присутствие третьих лиц, которые действуют в качестве агентов и/или предоставляют номинальные услуги
Также Центробанк призвал банки изучить клиентскую базу с учетом приведенных критериев и определить, как они планируют выстраивать с ними работу в дальнейшем, и ожидает получить от них окончательное решение до 31 июля
Введенные ограничения, в частности, могут коснуться многих россиян, у которых есть счета на Кипре. По оценкам Захарова, у них в кипрских банках может храниться больше средств, чем у киприотов
По словам эксперта, с 1 июня на Кипре в рамках циркуляров местного ЦБ были закрыты счета уже сотни компаний. Закрываются даже те счета, которые открыты россиянами, имеющими паспорт Кипра

Источник: → Все новости от