Крупнейший банк Дании отмыл для Кремля 7 миллиардов евро

05 июля 2018 г., 23:30:28

1493

Крупнейший банк Дании отмыл семь миллиардов евро из России в рамках скандального дела, связанного с убийством Сергея Магнитского. Датские финансовые органы оказались в затруднительном положении, поскольку они первыми начали бить тревогу еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой российских грязных денег, передает УНИАН.Разоблачение произошло благодаря документам Danske Bank, которые попали в руки издание Berlingske. Как оказалось, банк отмыл в два раза больше, чем сообщалось в 2017 году. Всего банк провел 43112 сомнительные сделки, связанные с фальшивыми российскими компаниями, зарегистрированными в Карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонскую ветку Danske Bank с 2007 до 2015 года. Большинство сумм в конце концов были потрачены на дорогую недвижимость, автомобили и бриллианты.После публикации документов на страницах Berlingske акции Danske Bank обвалились на 3%, так как появился риск, что банк будет оштрафован. Исполнительный директор банка Томас Борген также может потерять свою работу или даже столкнуться с обвинениями, учитывая природу нарушений.«Это очень серьезно. Неприемлемо, чтобы такая большая сумма, которая была отмыта, до сих пор хранилась на счетах Danske Bank. Это оскорбляет чувство справедливости всех », - сказал министр по вопросам бизнеса Дании Расмус Ярлов.Датский эксперт по мошенничеству Якоб Деденрот Бернхофт назвал отмытые российские деньги «астрономической» суммой.«Это самый масштабный известный случай отмывания во всем мире», - прокомментировал трейдер Sydbank Кристиан Татье.Ранее группа ИС сообщала, что в Великобритании расследуют взаимосвязь РФ с Brexit.

Источник: → Все новости от