ЕС с новой силой возьмется за борьбу с отмыванием денег

11 сентября 2018 г., 19:32:00   872   0

EBA могут придать новые права и полномочия для ужесточения борьбы с отмыванием после ряда скандалов с европейскими банками.

Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор — Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) — дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников Еврокомиссии. EBA могут придать новые права и полномочия для ужесточения борьбы с отмыванием после ряда скандалов с европейскими банками.

Альтернативным вариантом может стать усиление недавно созданной Европейской прокурорской службы (EPPO), которая сможет инициировать трансграничные расследования в финансовой сфере на территории всего ЕС. Сообщается, что об этих планах может быть впервые официально упомянуто в выступлении президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, запланированном на среду, 12 сентября, а более детальный план может быть представлен на следующей неделе.

Читайте еще

17:36 Чемезовы и Фрадковы вместе абьюзили телегу, сажали админов

17:24 Оперная певица из Ярославля Альбина Хрипкова погибла в ДТП

17:21 В Пермском крае три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

16:54 Стало известно о кортеже президента Ирана, попавшего в аварию на вертолете