Крупнейшему банку Дании грозит рекордный штраф за отмывание денег
Danske Bank грозит рекордный штраф в Дании, если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина, заявил датский министр промышленности, предпринимательства и финансовых услуг Дании Расмус Ярлов, передает «Интерфакс – Украина».Изучив отчет Danske Bank по итогам внутреннего расследования, он сказал, что штраф может составить до 4 млрд датских крон (около $630 млн).Министр представил новые меры борьбы с отмыванием денег и выразил надежду, что в дальнейшем Дания столкнется с меньшим числом таких случаев, как скандал в Danske Bank. Эти меры были согласованы правительством и основными партиями Дании.Штрафы для тех банков и финансовых компаний, которые будут признаны виновными в отмывании денег, будут повышены в восемь раз с текущего уровня. По словам чиновника, это наказание будет самым жестким в Европе. Если сейчас банк, заработав 1,5 млрд крон на отмывании денег, должен заплатить 3 млрд крон штрафа, то в будущем сумма может составить от 24 млрд до 30 млрд крон.Будут ужесточены требования к топ-менеджерам банков и другим ключевым сотрудникам. Информаторам, которые сообщают о нарушениях, будет обеспечена дополнительная защита.Кроме того, Дания запретит использование купюр номиналом 500 евро для обмена и в качестве платежного средства. Однако само владение такими банкнотами не будет считаться противозаконным.Ранее группа ИС сообщала о том, как в Эстонии отмывали миллиарды из СНГ.
20 сентября 2018 г., 22:00:19
1228
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы
