В Швейцарии расследуют отмывание денег компанией из Боснии
Швейцария ведет расследование об отмывании денег и других незаконных операциях против боснийской компании, передает «Европейская правда».Генеральная прокуратура Швейцарии подтвердила возбуждение уголовное дело против боснийского гражданина Ибрагима Зуделовича по подозрению в отмывании денег."В рамках этих уголовных разбирательств Швейцария обратилась к властям в Боснии с просьбой о взаимной правовой помощи. Прокуратура может подтвердить, что со стороны боснийских властей проводились поиски в ответ на эту просьбу", - говорится в заявлении.Зуделович является одним из основателей консалтинговой компании Sadvi в Сараево, которая занимается инженерными и техническими консультациями.Прокуратура также назвала имя еще одного подозреваемого - босниец Боро Анановски, зарегистрированный в качестве контактного лица цюрихской компании BONICO AG.Зуделович и Анановски якобы участвовали в схеме отмывания денег государственной боснийской инженерно-энергетической компанией с экспортной ориентацией "Energoinvest". Их подозревают в подкупе иностранных чиновников в совместных предприятиях.Ранее группа ИС сообщала, что крупнейшему банку Дании грозит рекордный штраф за отмывание денег.
27 сентября 2018 г., 23:30:26
1060
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы
