Антон Клименко и его бизнес-империя: не просто брат экс-министра

10 октября 2019 г., 18:00:00

1334

Антон Клименко и его бизнес-империя: не просто брат экс-министра

Ровно два года назад, в октябре 2017 года, более 40 элитных квартир в Киеве и Одессе, более 30 машиномест, 20 земельных участков, ряд корпоративных прав, а также офисные 5000 квадратов в ТРЦ "Гулливер" и база охоты площадью более 3000 кв. м на 1,5 га земли были переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом сообщила организация Transperency International Ukraine, которая оказывает этому ведомству информационную поддержку
TIU указывает, что эти активы были арестованы в рамках уголовного производства по экс-министру доходов и сборов Александра Клименко. При этом решения суда по делу экс-министра до сих пор нет. В организации также подчеркивают, что 1000 "полувагонов Клименко" Печерский районный суд Киева передал одному из дочерних предприятий "Укрзализныци" по ходатайству военных прокуроров Анатолия Матиоса, чем нарушил действующие нормы законодательства
В то же время, в компании «Юнисон груп», которой принадлежат часть из указанных активов, в том числе вагоны, настаивают, что их арест по ходатайству военной прокуратуры Матиоса в июле 2017 года в целом был незаконным. Компания требует от НАБУ и ГБР расследовать преступную деятельность Матиоса и его подчиненных по незаконному завладению активами и корпоративными правами на сумму более 243 млн грн
В «Юнисон груп» неоднократно заявляли, что вообще никакого отношения к экс-министру не имеют. Его брат - Антон Клименко - действительно был акционером компании, но вышел из этого бизнеса еще в 2014 году, за год до своей смерти
В течение двух лет компания требовала через суды снятия ареста. Пока не случился громкий скандал. В сентябре в сети появилось видео признание донецкого рейдера Владислава Дрегера. В нем он признается, что еще с осени 2016 года вместе с Матиосом и народным депутатом от «Народного фронта» Андреем Левусом разрабатывал план по «отжиму» этих активов. По плану Матиоса, Дрегер должен был признать себя членом «преступной группировки Клименко», сдать «подельника» и переписать на себя его активы. Вероятно, чтобы затем разделить с Матиосом. Когда этот план не сработал, по словам самого Дрегера, он дал показания, в которых сообщил, что якобы встречался в марте 2014 года с самим Антоном Клименко, который – опять же якобы – сообщил ему в деталях всю структуру своего бизнеса с точным названием кампаний-нерезидентов. Была ли на самом деле эта встреча, уже не узнать. Антон Клименко погиб в апреле 2015 года
А в основу уголовного дела против его брата экс-министра, которое начал Матиос в ноябре 2016 года, легли именно показания Владислава Дрегера. Причем допрос, подписанный его именем датирован, 5 июля 2017 года. А видео, которое Дрегер записал как страховку от угроз Матиоса, датировано 1 июля 2017 года. Обыски в компаниях и активы группы «Юнисон» прошли сразу же – 14 июля, и в тот же день был наложен арест на имущество, которые Дрегер в своих показаниях назвал собственностью семьи Клименко
«Багнет» разбирался в том, кто вообще такой Антон Клименко, кому на самом деле принадлежат эти активы и имел ли право Матиос их арестовывать, а АРМА – принимать в управление
Антон Клименко первые деньги заработал в Фонде Сорос
Фамилия Клименко была широко известна в Донецкой области задолго до назначения Александра Клименко главой налоговой службы в 2011 году. Старший брат - Антон Клименко – активно занимался общественной и политической деятельностью в регионе, начиная с 1998 года. Еще будучи студентом, он организовал Донецкую ассоциацию молодых политиков и политологов. Тогда же он получил первый грант от фонда «Возрождение» на проведение социологического исследования
В 1999 году Антон Клименко возглавил в Донецкой области штаб предвыборной кампании Александра Мороза, на тот момент - кандидата в президенты от Социалистической партии. Авторитетное издание «Зеркало недели» тогда описывало нового руководителя штаба как молодого политика, который «характеризуется многими экспертами с самой положительной стороны благодаря своим профессиональным и деловым качествам, которые он уже успел проявить, создавая областную организацию «Громады»
С 2002 года Антон Клименко присоединился в команде Виктора Ющенко. На Выборах-2004 выступал его доверенным лицом по 42-му избирательному округу и руководит штабом Ющенко в Донецке. А в 2005 году Клименко уже возглавлял Донецкую областную организацию партии "Народный союз "Наша Украина" . Сам он в эти годы баллотируется в Верховную Раду и в Донецкий областной совет по спискам НСНУ. Правда, безуспешно
Политическими проектами и предвыборными кампаниями в Донецком регионе Антон Клименко активно занимался до 2006 года
Антон Клименко на митинге «Наша Украина», Донецк, 2004 го
Вероятно, именно благодаря этому у него появились значительные политические связи среди политической и бизнес элиты не только региона, но и всей страны. Антон Клименко стал советником премьер-министра Юрия Еханурова, был близок к ближайшему окружению Виктора Ющенко – Виктору Балоге, Роману Бессмертному. К слову, в 2006 году Клименко нажил себе и серьезного врага в лице Петра Порошенко – как глава донецкой облорганизации он поддержал на пост главы совета НСНУ не его, а Бессмертного. Это спровоцировало серьезный конфликт и разборки в областной ячейке партии. Против Клименко начало звучать много критики со стороны тех, кто считал себя донецким национал-патриотическим активом и был близок к Петру Порошенко
«Скажу чесно, мені соромно за ту участь у роботі «Нашої України» у 2006 році разом із Клименком. Тому досвід негативний, я його переварив. Думаю, що це справді ганьба і сором з мого боку була», - заявил уже в 2018 году журналист Дмитрий Гнап, который был пресс-секретарем Антона Клименко и даже, по неподтвержденной информации, его кумом
Среди прочего, у Клименко в тот период также были контакты и с крупным бизнесом, включая олигарха Рината Ахметова, что, вероятно, позволило ему более динамично развивать свой бизнес и к 2010 году стать одним из самых состоятельных людей региона
Первые миллионы Клименко на бумаг
Параллельно с общественной деятельностью, начиная с конца 90х Антон Клименко с братом занимались самым разнообразным бизнесом - от торговли сельскохозяйственной продукцией и заканчивая изданием глянцевого журнала
Как пишет сайт «Донецкая правда», в 1998 году братья Клименко создали собственное предприятие ООО "Восточноукраинские производственно-информационные системы", которое в январе 2000 года было реструктуризировано в компанию "Анталекс", генеральным директором которой стал сам Антон Клименко
Компания Клименко представляла на территории Донецкой и Луганской областей интересы крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Украины, а также развивала бизнес по торговле коммерческой и складской недвижимостью
Согласно данным Youcontrol, с 2004 года ООО "Анталекс" реорганизуется в ООО "Группа компаний Анталекс", которая выделяет в отдельные юридические лица - производственную и торговую компании. В учредителях этой компании, к слову, уже не значится Александр Клименко. Cогласно данным Youcontrol, ГК «Анталекс» Антона Клименко выступала учредителем ряда дочерних предприятий, включая
ДП «Торговый дом Анталекс-ПАК», зарегистрировано 10.09.2004, уставной капитал – 3,1 млн грн. Сфера деятельности – оптовая торговля, gроизводство прочих изделий из бумаги и картона. Выручка компании за 2005-2009 гг составила 65,6 млн грн
ДП "Производственная компания АНТАЛЕКС-ПАК", зарегистрирована 10.09.2004, уставной капитал – 6,1 млн грн, выручка компании за 2006-2010 гг составила 21,5 млн гр
Позже также были зарегистрированы: ДП "КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА АНТАЛЕКС-ПАК", ДП "РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО АНТАЛЕКС-ПАК", ДП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АНТАЛЕКС-ПАК", которые, судя по Youcontrol, также генерировали для Антона Клименко многомиллионные прибыли
Сделки с недвижимостью и многомиллиардные тендер
К 2005 году, когда Александр Клименко перешел на государственную службу в областную налоговую, оба брата были уже достаточно состоятельными и респектабельными предпринимателями, особенно по меркам Донецка
После 2014 года против Александра Клименко были выдвинуты обвинения обвинения и заведены уголовные дела – как и всем экс-топ чиновникам времен Януковича. Новая власть утверждала, что Клименко заработал своим миллионы на махинациях с НДС, которые якобы легализировал через бизнес брата. Хотя обвинения против экс-министра так и не были доказаны в суде. А в основу обвинительного акта прокуратура положила не что иное, как допрос того самого Владислава Дрегера, у которого, по его же собственным словам, был серьезный зуб на братьев Клименко. Как впрочем и у самого Анатолия Матиоса – эксперты неоднократно называли дело против Клименко личной вендеттой главного военного прокурора, который, по слухам, еще в 2013 году хотел сесть на потоки от конвертационных центров, но не нашел понимания своей идеи у тогдашнего руководства Миндоходов
Антон и Александр Клименко на Pro Boxing Show XIV, Донецк, август 2013. Фото – Донецкая правд
Как на самом деле обстояли дела в бизнесе Антона Клименко, после его смерти в 2015 году говорить сложно. И это очевидно понимали Матиос с Дрегером, рассчитывая через уголовное дело против его брата фактически без сопротивления получить эти активы
Если проследить бизнес-биографию Антона Клименко, то уже к 2011 году , у него был внушительный многомиллионный и вполне прозрачный бизнес
Судя по данным о его компаниях, одним из ключевых для его бизнеса было девелоперское направление. В конце 2000-х в Донецке широко обсуждалась сделка по купле-продаже крупной долевой части бизнес центра Акула. По данным знакомых с ситуацией источников, удачно вложившись в проект на стадии строительства, Антон Клименко только на этой сделке выручил более 3 млн долларов
Известна также громкая история со сделкой покупки и последующей продажи земли в селе Красный Партизан под Ясиноватой, на которой компанией Клименко был создан проект логистического парка и проведена сделка по продаже супермаркету АТБ стоимостью более 30 млн грн . В пакет активов Антона Клименко на тот период также входил Авдеевский деревообрабатывающий завод, которым был доведен до уровня складской недвижимости класса А с автомобильными и ж/д подъездными путями, выделенной энергетической мощностью, и в итоге продан по рыночной стоимости. Кстати, по слухам, его покупателем стал именно Владислав Дрегер, который в своих показаниях заявляет о некоем долге Антона Клименко перед ним
С 2012 года на имя Антона Клименко и его супруги Ольги также были зарегистрированы компании ООО «Плазацентр» И ООО «Маркет центр» , видом деятельности которых были указаны операции с недвижимостью. Также супруги выступали учредителями в компаниях, управлявших крупными торговыми центрами в Донецке – ООО «Бонанза» и ООО «Дорентал». Уставной капитал обеих компаний составлял по 40 млн. гривен. Судя по данным Youcontrol, все эти компании , в период 2014-2016 гг перешли другим собственникам
Кстати, также известно, что в Донецке финансовым банком -партнером бизнеса Антона Клименко был Укрбизнесбанк, руководителем которого был на тот момент Сергей Арбузов. Дмитрий Гнап потом так оправдывал свое присутствие в одном списке от «Нашей Украины» в облсовет с Антоном Клименко и Сергеем Арбузовым в 2006 году: «Арбузов ще не був впливовим діячем банди Януковича. Це не те, що я в одному списку йшов з віце-прем’єром Арбузовим. Він тоді був місцевим бізнесменом, якого туди Клименко та його оточення протягнули
Так что вероятнее всего, именно старший брат Антон, а не младший Александр сформировал связи с Сергеем Арбузовым, которого позже в СМИ было принято называть членом команды «младореформаторов Януковича»
Помимо бизнеса группы «Анталекс» и девелоперских проектов, по данным журналистов, компания Антона Клименко ООО «Бизнес инвест групп» владела долей в предприятии «Донецкэнергоремонт», лидере украинского рынка по ремонту котельного оборудования являются
Журналисты «Наші гроші» подсчитали, что в целом «Донецэнергоремонт» Клименко получил подряды от разных энергокомпаний на 446,53 млн грн. Напимер, в апреле 2013 года компания Клименко выиграла тендер по ремонту Трипольской ТЄС на 16,6 млн грн. С 2008 по 2014 год выручка компании Антона Клименко на тендерах предприятий ДТЭК Рината Ахметова и других компаний, по данным системы Youcontrol, достигала 1,36 млрд. грн
Как указывал журналист Денис Бигус на сайте «Янукович-ликс», в 2014 году Антон Клименко продал свою долю в 50% в «Донецкэнергоремонте» второму соучредителю. Это изменение в структуре собственников ДЭР должно было сопровождаться соответствующими процедурами в АМКУ. Вопросами с АМКУ занималась юридическая компания «Ващенко, Бугай и партнеры»
Поскольку после назначения его брата главой Государственной налоговой службы в 2011 году к семье возникло повышенное внимание, Антон Клименко в тот период максимально избегал общения с прессой и старался не афишировать свою бизнес-деятельность. «Есть... компании, занимающиеся инвестиционными операциями с ценными бумагами. Больше ничего не комментирую», - коротко ответил весной 2012 года Клименко-старший «Фокусу» на вопрос о текущем состоянии своего бизнеса
Уже начиная с 2010 года, Антон Клименко много времени проводил в Европе. Для управления бизнесом в Украине он привлек своего отца Виктора Васильевича Клименко
По данным наших источников, знакомых с ситуацией, Антон Клименко действительно активно работал на финансовом рынке и с финансовыми инструментами в иностранных юрисдикциях, которые также приносили ему значительные прибыли. Офисы своих компаний он разместил на Кипре и Лихтенштейне. Эти средства аккумулировались на счетах семейного фонда Клименко в Лихтенштейне, а также ряде кипрских компаний, что было достаточно распространённой практикой того периода. С позиций Антона Клименко было бы логично оставить заработанные им средства в Европе. Однако, судя по всему, он принял решение инвестировать их в Украину
«Юнисон груп» и инвестиции Антона Клименко в Украин
В 2011 году Антон Клименко стал акционером компании «Юнисон груп» в Украин
Компания «Юнисон групп», активы который были арестованы военной прокуратурой в 2017 году, была создана еще в феврале 2011 года. На момент создания компании «Юнисон груп» в 2011 году ее уставной капитал, судя по данным СМИ, составлял 300 млн гривен, из них 5% были инвестированы персонально Антоном Клименко как физическим лицом. В числе учредителей «Юнисон груп» также значилась компания IDP Estate . Она также выступала учредителем компании «Юнисон апартментс» с долей 66%
В середине 2011 года «Юнисон груп» сконцентрировала 70% акций страховой компании "Гарант-капитал" в ходе увеличения уставного капитала с 14 млн до 100 млн гривен. Компания была переименована в СК «Юнисон гарант». В 2012-м владельцем 70% акций СК "Юнисон-гарант" стала вместо "Юнисон груп" кипрская Pointstonel Ltd
18 декабря 2012 года также был зарегистрирован банк «Юнисон». 8 февраля 2013 года банк «Юнисон» получил лицензию НБУ. Согласно отчету рейтингового агентства Standart Rating о банке , у банка 2 акционера, долевое участие между которыми распределилось следующим образом
IDP Capital Ltd — 82,5%
MCHL Finance Ltd — 17,5%
Акционером MCHL Finance Ltd выступает депозитный фонд All Beteiligungs Stiftung , а акционером IDP Capital Ltd депозитный фонд IDP Foundation
К середине января-2014 компания IDP Capital Ltd. увеличила участие в уставном капитале банка "Юнисон" до 85% с 82,5%, компания MCHL Finance Ltd. — уменьшила до 15% с 17,5%
Очевидно, именно IDP Capital Ltd была связана с Антоном Клименко и через нее он инвестировал в уставной капитал банка и страховой компании дивиденды из своего фонда в Лихтенштейне, которые были заработаны на товарных операциях в других юрисдикциях, которые осуществлялись юрлицами-нерезидентами. По оценкам опрошенных изданием экспертов, нарушения налогового или иного законодательства Украины в этих сделках не было. Поскольку Антон Клименко не выводил эти суммы на себя лично, следовательно декларировать их сам не должен был, подавалась отчетность юридических лиц в соответствующих юрисдикциях
Согласно сообщению банка, ПАО «Банк «Юнисон» делал ставку на динамичное развитие сети, в том числе за счет открытия отделений c преимущественным использованием технологий самообслуживания клиентов и удаленного взаимодействия. Единой точкой входа для заказчиков, аккумулирующей все способы коммуникаций, должен был стать контакт-центр. В ноябре 2013 банк также начал строить региональную сеть
Продажа бизнеса в 2014 год
После событий 2014 года и начала уголовного преследования против брата, Антон вероятно решает выйти также и из этого бизнеса- как и из «Юнисон груп» в целом
В сентябре 2014 года банк официально сообщил, что компании-нерезиденты IDP Capital и МСHL Finance вышли из состава акционеров банка "Юнисон". Новыми владельцами банка "Юнисон" стали 11 иностранных юридических лиц, каждое из которых владеет менее 10% акций банка. В банке сменился председатель правления и набсовет
Новыми собственниками банка и страховой стали экс-топ-менеджеры Антона Клименко, которые выкупили его бизнес по дисконту и планировали привлечь нового крупного институционального инвестора
Дальше история этого актива складывалась не очень оптимистично. В июле 2015 года АМКУ разрешил инвестору из Швейцарии приобрести более 50% акций банка "Юнисон". Однако НБУ под руководством Валерии Гонтаревой и Екатерины Рожковой приложили все усилия , чтобы инвестор отказался от сделки. В апреле 2016 года ввел в банк временную администрацию, посчитав его структуру собственности непрозрачной. Акционеры "Юнисона" тут же обвинили регулятора в рейдерском захвате кредитного учреждения и приняли беспрецедентное для украинской банковской системы решение - начать осуществлять выплаты собственными средствами вкладчикам, которые остро в них нуждаются". В банке заявили, что все акцинеры были понятны регулятору, неоднократно были на личном приеме у замглавы НБУ Екатерины Рожковой. И что решение о выводе банка с рынка было исключительно политическим и связано с персоной предыдущего собственника
Оксана Чепижко и Екатерина Назимко, акционеры банка «Юнисон» создали Ассоциацию защиты банков для борьбы с рейдерством НБ
Новые акционеры банка Оксана Чепижко и Екатерина Назимко даже создали Ассоциацию защиты банков, чтобы помогать банкам и вкладчикам, которые пострадали от действий НБУ. Оксана Чепижко, к слову, недавно в интервью на телеканале ZIK рассказала о преследованиях правоохранителей после введения временной администрации в банк "Юнисон" в 2016 году, акционером которого она была. "На меня были заведены уголовные дела и я, как и Валерия Гонтарева , столкнулась с правоохранительной системой нашего государства. Были нелегальные обыски без решения суда и этих обысков было достаточное количество. Изымали активы без решения суда, потом через суд легализировали. В квартире изымали деньги без решения суда, когда я говорила следователям вот мои декларации, налоги заплачены", - рассказала Чепижко
НБУ и правоохранители не скрывали, что проблемы у новых акционеров банка возникли именно из-за предыдущего собственника. На фоне общей политической ситуации в стране СМИ настойчиво продолжали называть банк собственностью экс-министра Александра Клименко, хотя это не соответствовало действительности. Суды между акционерами банка и НБУ продолжаются и по сегодняшний день
Тот самый вагон пробле
В течение 2011-2014 гг компания «Юнисон груп», акционером которой был Антон Клименко, приобрела ряд объектов недвижимости, а также парк полувагонов. Именно на эти активы был наложен арест по ходатайству военной прокуратуры. Согласно заявлению самой компании, «инвестиции в активы были осуществлены не только за счет доходов компании, но также за счет привлеченных заемов и кредитных средств. Все средства перечислялись на расчетные счета «Юнисон груп» исключительно после прохождения процедур комплаенса органов финансового мониторинга и органов, ведущих борьбу с легализацией денежных средств в Европе и Украине»
Судя по всему, Антон Клименко тогда имел действительно амбициозные планы относительно бизнеса в сфере недвижимости. В июле 2013 года было заявлено, что "Юнисон груп" собиралась построить в промзоне Донецка крупный логистический центр с торговым центром под названием "Анталекс". Тогда же он анонсировал, что займется реконструкцией Донецкого ЦУМа, инвестиции в проект составят около $15 млн. «Компания купила объект, и никакого другого финансирования этой операции, кроме кредитной линии от «Альфа-Банка», не существует», - комментировал тогда Клименко журналистам. Согласо сообщению «Альфа-банк» , в августе 2013 года финучреждение действительно установило лимит кредитования на компанию "Юнисон Групп" в размере 30 млн долларов сроком на 5 лет
Как заявляют в самой «Юнисон груп», Антон Клименко продал свою долю и вышел из бизнеса еще летом 2014 года, причем безотлагательно – вероятно, на фоне ситуации в стране и уголовного преследования брата принял решение покинуть Украину
«Еще раз подчеркиваем, что Александр Клименко никогда не имел отношения к нашей компании, а его брат Антон Клименко продал свою долю в компании еще в 2014 году новым собственникам по справедливой рыночной стоимости. Поскольку Антон Клименко скончался в апреле 2015 года, собственники компании не располагают информацией о точной структуре его бизнеса до 2014 года», - подчеркивает представитель компании Сергей Ярошенко
Нового собственника в компании не афишируют. На текущий момент, согласно Youcontrol, в числе учредителей юридического лица «Юнисон груп» значатся 3 кипрские компании – Eronen company limited, Cospelo LTD, Snatcheko holdings Limited, а также КУА «Эксельсиор» с долей собственности в 10%. Уставной капитал компании – 243,6 млн грн
Получается, что спустя 3 года, уже летом 2017 года военная прокуратура Матиоса арестовала активы компании, которая не имела отношения ни к Антону, ни тем более к Александру Клименко
Это кстати подтверждал и сам экс-министр. "Открыл интернет и был удивлен, узнав, что у меня проходят обыски. Товарищи Аваков и Матиос, вынужден вас огорчить, у меня обысков нет. Единственное, что могу сказать, это вместо военной прокуратуры и национальной полиции принести извинения тем людям и предприятиям, которые пострадали вследствие непрофессионализма и политической подоплеки сегодняшних обысков", – заявил тогда Александр Клименко. По его мнению, "под видом борьбы с Клименко власти занимаются банальным бандитизмом"
Сам же Матиос продолжал упорно настаивать на связях этих компаний с Александром Клименко. "Заседание "коза-ностры" - это собрание совета директоров группы компаний "Юнисон" в одном из офисных центров. Это полученные легальным путем документальные данные, которые являются доказательством", - заявлял он в октябре 2017 года
Эти «доказательства» Матиос видимо и получил из допроса донецкого рейдера Владислава Дрегера, о котором мы писали выше. Получается, что, руководствуясь некими личными мотивами мести Матиос и Дрегер, воспользовавшись смертью Антона Клименко в апреле 2015 года, решили их отжать уже у новых собственников
В самой компании «Юнисон» такие действия Матиоса и Дрегера расценивают как «преступление по завладению чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, осуществленным организованной преступной группой под руководством экс-военного прокурора Анатолия Матиоса». Исходя из заявления «Юнисон груп», они требуют расследования в суде дела уже против самого экс-главы военной прокуратуры
В компании также не исключают, что участие в данном преступном сговоре принимал и экс-генпрокурор Юрий Луценко, который в мае 2016 года с процессуальными нарушениями передал досудебное расследование по т.н. «делу Клименко» военной прокуратуре, нарушив тем самым посредственность – согласно УК Украины расследованием этого дела должно было заниматься НАБУ
Как сообщали СМИ, погибший в 2015 году Антон Клименко был похоронен на острове Валаам в России. В узких кругах он был известен не только как успешный политический деятель и успешный предприниматель, но и как меценат церкви и благотворитель. С началом военных действий в Донбассе он также оказывал гуманитарную помощь жителям Донецка
"Прикро, що те добре, яке зробив Антон у своєму достатньо короткому житті, зараз забувається або й зневажається. Згадується він лише як брат "міністра Януковича", як втікач з України. Не був Антон ані поплічником Януковича, ані циніком, ані хапугою. Зі студентських років - активний, талановитий організатор, молодіжний лідер, представник національно-демократичних сил на Донеччині, патріот України!" – написал профессор кафедры политологии исторического факультета Донецкого национального университета Владимир Кипень после смерти Антона Клименко

Источник: → Все новости от