Украинский банкир-спортсмен Валерий Раздорожный подозревается в отмывании 5,4 млрд руб в России
08 декабря 2019 г., 17:49:00
1441
В августе 2019 г в России возбуждено уголовное дело в отношении бывших владельцев и руководителей банка-банкрота "Новое время".
Лидерами "преступного сообщества" следователи считают совладельцев банка Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову.
Банк "Новое время" занимался обналичкой через "площадку", в которую входили 200 компаний в России и 6 за границей, включая Украину.
Через эти фирмы в 2011-2019 гг легализованы более 5,4 млрд руб грязных денег.
Банк был учрежден в 2008 г украинскими бизнесменами, близкими к руководству НАК «Нафтогаз Украины» и олигарху Дмитрию Фирташу, для обслуживания денежных потоков в России.
Основными акционерами банка были Валерий Раздорожный, Олег Губанов, Олег Баланда и Олег Чип.
Раздорожный, Губанов и Баланда также совладельцы украинского банка "СИЧ".
Губанов член правления компании «Укргаз-Энерго», которая принадлежит Centragas Holding Фирташа.
Нацбанк считает, что "СИЧ" контролируется экс-председателем правления "Родовид Банка" Денисом Горбуненко, близким к Фирташу.
Валерий Раздорожный четырехкратный чемпион мира и чемпион Европы по пауэрлифтингу.
Читайте еще
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
