Довбенко Андрей Николаевич: как аферист DMCA из обоймы Курченко за"бет даже президента

11 марта 2020 г., 23:26:00

1150

Довбенко Андрей Николаевич: как аферист DMCA из обоймы Курченко за"бет даже президента

После отставки Андрея Богдана шансы Андрея Довбенко не сесть резко понизились. Но сам он твердо уверен, что заочная дружба с Игорем Валерьевичем чем-то там да поможет.

В окружении президента уверены в обратном. Довбенко Андрей Николаевич стал известен широкой публике много лет тому назад, когда впервые попал под уголовное дело за аферы с регистраторами (в том числе черными) и давлении на несогласных сотрудников Минюста. Общее состояние Андрея Довбенко около 150 миллионов долларов, и 149,999 999 из них были заработаны на крови украинского народа. Еще один недостающий Довбенко по сей день должен бывшему патрону — Сергею Курченко.

Дятел-чистильщик Андрей Довбенко

Чем нравится Довбенко… Наняв известных чистильщиков DMCA Андрей Николаевич клепает удивительные высеры о том, что он зрелый юрист, удачливый венчурный инвестор и даже на редкость прагматичный игрок казино. На деле же — он всего лишь смотрящий за минюстом, который рано или поздно сядет.

Юрист-аферист Андрей Николаевич Довбенко не зря считается своего рода Анисимом в Минюсте. Еще со времен работы на Курченко Андрей Довбенко сумел заручиться связями не только среди регионалов, но и в рядах БПП. В статье Андрей Довбенко кудахчет, как юрист, а на деле – аферист или несколько слов о белом пиаре досконально изучен способ борьбы этого пухлого «пеутшка» с правдой в сети. Накануне стало известно, что Довбенко сумел закрыть уголовные дела, открытые против него в начале 2018-ого года в силу отменной «крыши» в БПП.

Легальный рейдер из Минюста

Как известно, легальные «рейдеры» не любят излишней рекламы и известности, хотя их имена хорошо известны, как заказчикам, так и потенциальным жертвам. Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера». Конечно на факультете юридических наук Киево-Могилянской академии, которую окончил Довбенко, не учат подобным вещам. Умение и опыт пришли со временем. Начинающему юристу сильно повезло. Еще в студенческие годы он получил возможность попрактиковаться в юридической фирме «Контракт» и адвокатском бюро Геннадия Копейки. Дальше его профессиональная деятельность соприкоснулась со структурами, имеющими в основе иностранный капитал. В компании PwC Довбенко пришлось детально разобраться с нюансами налогообложения хозяйствующих субъектов в Украине и сопровождать деятельность иностранных фирм на украинском экономическом пространстве. Через 4 года после получения диплома юриста Довбенко приняла на работу советником кипрская юридическая компания Andreas Neokleous & Co, специализирующаяся в работе на постсоветском пространстве, а особенно в Украине и России. Киприоты давно зарекомендовали себя «акулами» рейдерства. Из наемного работника вскоре Довбенко превратился в партнера хозяев фирмы. Случилось это в 2015 году, а еще через год его имя было увековечено в названии совместной структуры. В результате ребрендинга на свет появилась компания «Неоклеус и Довбенко». Очень кратко ─ N&D.

За какие заслуги или таланты киприоты приняли бывшего обычного парня из Ивано-Франковска в свой коммерческий пул? Стоит вспомнить времена, на которые пришлось начало работы Довбенко в Andreas Neokleous & Co. В Украине царствовал Янукович с командой поддержки из «донецкиих». Андрей Довбенко в это время обслуживал интересы близкого к семье «младоолигарха» Сергея Курченко, помогая ему приобретать сети АЗС, решая проблемы его газовых и медиа активов, а также выполняя различные личные получения одного из богатейших бизнесменов Украины. Хозяева юридической компании увидели, какой потенциал кроется в тесной связи Довбенко с Курченко. Его ставки в их глазах стремительно росли. Молодой сотрудник вполне мог заработать для Andreas Neokleous & Co миллионы долларов за счет участия в схемах покупки активов за деньги, украденные у налогоплательщиков. Их чистота киприотов абсолютно не волновала.

Смена вывески по необходимости

В 2015 году неразборчивость в средствах привела юридическую компанию в костер грандиозного скандала. Правда, не в Украине, а на Кипре. Жадные до денег юристы подкупили заместителя генерального прокурора средиземноморского государства Риккоса Эритокриту. За большой профит он стал участником попытки рейдерского захвата трастового фонда Providencia, тесно связанного с российским бизнесом. Фонд владел активами фирмы «Росинка», бенефициарами которой выступали российские граждане. Замгенпрокурора схватили за руку, случайно увидев перевод на 500 тыс евро, через вскоре обанкротившийся банк Cyprus Popular Bank, также обслуживавший российских олигархов. В результате Риккос Эритокриту угодил в тюрьму на 3,5 года, сын основателя юридической компании Панайотис Неоклеус получил на год меньше, а еще один управляющий партнер Andreas Neokleous & Co Андреас Киприозлу расстался со свободой на 1,5 года. Сама компания Andreas Neokleous & Co была оштрафована на 70 тыс евро. Власти принялись рассматривать вопрос об отзыве у нее лицензии.

Именно этот крупный скандал стал причиной ребрендинга ее украинского филиала, сменившего имя, но не отказавшегося от «грязного» бизнеса. Улучшение имиджа не изменило принципы деловой активности. После бегства Сергея Курченко в Россию N&D во главе с Андреем Довбенко принялась обслуживать интересы самого Петра Порошенко, вернее его оффшоров. Андрей Довбенко представлял интересы автостроительного холдинга Петра Порошенко Bogdan Holding GmbH, который принадлежит компании Hesutu Limited, единственным акционером которой является оффшор с Британских Виргинских островов Financial Corporation. Вокруг многозвеньевой цепочки все время крутился сын основателя Andreas Neokleous & Co Панайотис Неоклеус, вскоре отправленный перевоспитываться в кипрскую тюрьму. Присутствие прожженного махинатора явно указывает на наличие хорошо спрятанного от посторонних глаз подвоха в финансовой деятельности коммерческого предприятия украинского президента. Сама N&D почему то получила российскую прописку, зарегистрировавшись не в столице, а в глубинке Тверской области.

Перезагрузка

Последние полтора года Андрей Довбенко вышел из тени и заметно оживился. Теперь он отказался от давнего сотрудничества с запятнавшими деловую репутацию киприотами и вошел в состав управляющих партнеров юридической фирмы Evris и учредителей фонда «Инвестиции Украины». Довбенко быстро превратился в медийную персону. Причем, его стала волновать создание безукоризненного собственного делового имиджа. Сегодня Андрей Довбенко позиционирует себя, как борец за европейские ценности и скорейшее искоренение коррупции в Украине. Юрист настолько вошел в раж, что не пожалел супругу действующего президента Марину Порошенко, обвинив ее в том, что под крышей патронируемых ею благотворительных фондов процветают финансовые нарушения.

Шлейф темных дел из прошлого продолжает тянуться за Довбенко. Его уже для дачи необходимых объяснений задерживало СБУ. Ходят слухи о его разводе с женой Дарьей Заривной ─редактором журнала L’Officiel-online. Хотя лучшего способа сохранения имущества от возможного ареста, чем развод еще никто не придумал. Вся настоящая бурная деятельность Андрея Довбенко, включая операцию прикрытия грехов прошлого, связана с приходом на должность заместителя министра юстиции Украины его давнего товарища Павла Мороза. Мороз имеет собственный опыт в рейдерстве. В свое время он участвовал в процессе смены собственников у Житомирского кондитерского предприятия и рыбного ресторана Одесского общества официантов, расположенного в культовом месте рядом с Потемкинской лестницей. Теперь, будучи заместителем министра, он получил в ведение вопросы государственной регистрации прав собственности. Новый метод проведения поглощения и слияния заключается во вмешательстве в реестр собственников. Все до предела упростилось. Отпала необходимость проведения собраний акционеров, принятия решения о банкротстве и долгих судебных процедурах. Новый способ оказался быстр и эффективен. Достаточно откорректировать всего лишь одну бумагу и собственность перейдет из одних рук в другие помимо воли ее хозяина. Минюст Украины в лице Павла Мороза сам себе присвоил право на проведение рейдерских операций. Без помощников тут не обойтись. Нужен связной. Эту роль получил Андрей Довбенко со своей юридической фирмой. К нему обращаются клиенты, с ними он обговаривает условия сделки, принимает деньги и передает заказ чиновникам из министерства. Такса колеблется от $10 тыс до нескольких миллионов долларов. Объекты недвижимости могут быть самыми разными. От обычной квартиры до фабрики. Рейдерство благодаря связке Довбенко-Мороз расцветает в Украине буйным цветом.

К примеру, Андрею Довбенко, засорившему за последний год интернет заказными статьями о собственной неотразимости. Чувство собственного величия Андрея Николаевича давно пробило небеса и устремилось в космос. Вот только ему хорошо бы не забывать, что, перефразируя классика, интернет не горит – и сведения о его подвигах сохранились на бескрайних просторах Всемирной сети, а также в свидетельствах очевидцев.

Большая имиджевая стирка

Украинский сегмент интернета буквально пестрит вылизанными и причесанными биографиями Андрея Довбенко, размещенными пиарщиками за деньги в многочисленных новостных изданиях. В различных вариациях придворные глашатаи этого прекраснейшего из юристов воспевают его юношеские годы, студенческие подвиги, первые шаги на пути к будущему величию и всю историю успеха целиком.

Если убрать надстройки, то биографию Довбенко можно изложить довольно коротко. Родился Андрюша в городе Калуш Ивано-Франковской области, но учиться решил сразу в столице и покорил Могилянскую Академию. Еще в студенческие годы сотрудничал с парой юридический фирм, потом устроился в фирму «Прайсуотерхаус Куперс Украина». Через год перебежал в компанию «Ernst & Young», где курировал проекты, связанные с комплексным консалтингом в экономике. Спустя еще пару лет стал советником фирмы «Андреас Неоклеус и Ко», где в итоге дослужился до управляющего партнера. По традиции там надолго не задержался и стал «управляющим партнером юридической компании «Неоклеус и Довбенко». С начала 2017 года компания сменила бренд на юридическую фирму «N&D». В сентябре 2017 он стал управляющим партнером юридической фирмы «Evris».

Разумеется, сухая выжимка не дает всей информации о многочисленных талантах (по правде говоря, все больше криминального толка) нашего героя. Зато в размещенных за наличный расчет биографиях вам расскажут, «насколько это квалифицированный и компетентный специалист, способный справиться с решением самой сложной ситуации». А еще о том, как Довбенко «не упускал ни одного шанса, предоставленного судьбой, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и получить неоценимый опыт», а также о том, «как ему удалось достичь таких высот на профессиональном поприще». В сладеньких статейках юриста называют «настойчивым и целеустремленным человеком, готовым приложить максимум сил для достижения поставленных целей».

Впрочем, сам Довбенко не гнушается и автобиографиями, в которых пишет, к примеру, такое: «Колоссальная ответственность пугала, но одновременно стимулировала работать лучше и углубляться в тему все больше. Порой отсутствие опыта с лихвой компенсировал живой ум и способность взглянуть на ситуацию out of the box». Скромно, не правда ли?

Приводить ссылки на многочисленные оплаченные биографии Довбенко в Сети мы не будем, чтобы не делать этому прекрасному человеку без денег пиар – не хотим баловать. При желании можете погуглить и погрузиться в ванильные жизнеописания Андрея Николаевича с головой. Мы лишь расскажем о том, что новостной сегмент украинской сети Интернет заработал на юристе немало. Он не пожалел денег на то, чтобы поснимать с самых рейтинговых ресурсов материалы, раскрывавшие его разнообразные незаконные схемы, и заменить их на панегирики. Сайты почестнее украсили откровенно заказные материалы плашками «PR», «Реклама», «Актуально» и прочими, давая понять, что размещены те за деньги, а не по любви. Впрочем, так называемой «джинсы» – заказух, выдаваемых за редакционные материалы, – значительно больше. Говорится в них одно и то же: злые противные люди так завидовали гениальному юристу Андрею Николаевичу Довбенко, что разместили черные заказные материалы, в которых опорочили такого прекрасного человека.

Чтобы перебить в выдаче в поисковых системах правду о своих юридических проделках, Довбенко денег не пожалел. Добился в основном того, что в журналистской тусовке до сих пор зубоскалят о восхваляющих его материалах, ведь такого рода глуповатую ванильку от заказчиков встретишь нечасто. Юрист ведет многочисленные блоги (материалы для которых строчат все те же пиарщики) – о чем угодно, включая статьи о твердотопливных котлах. Купиться на всю эту «джинсу» и блоговщину могут читатели только ленивые, ведь если не пожалеть пару минут и пролистнуть первые сайты в выдаче по фамилии Довбенко, можно узнать очень много интересного.

Ясно, почему в последний год он выложил прилично финансов в попытке отбелить фамилию – начало «большой стирки» удачно совпало с назначением близкого друга Довбенко Павла Мороза заместителем министра юстиции. С тех пор в юридических кругах внезапно заговорили о том, что есть такой юрист Андрей Довбенко, способный через Мороза «порешать» любые вопросы с регистрацией права собственности. Разумеется, за соответствующее вознаграждение, которым Андрей Николаевич охотно делится со старшим (по должности) товарищем.

Чтобы клиенты не разбегались в ужасе, когда загуглят фамилию Довбенко, он и развил бурную деятельность по ее очистке, выложив в интернет десятки тысяч долларов. Что же он так активно пытался «прикопать»?

Офшорные игрища

Начнем с того, что выбиться в люди Довбенко удалось благодаря связям с «Семьей» Виктора Януковича. До его бегства адвокат успел несколько лет проработать на Сергея Курченко –- помогал ему осуществлять слияния и поглощения, прикрывал и сопровождал сомнительные схемы, курировал деятельность газовых и медиа-активов, в частности Одесского нефтеперерабатывающего завода. В те годы Курченко как раз скупал сети АЗС и расширял империю, потому помощь не слишком чистоплотного юриста Довбенко оказалась весьма кстати.

Не так давно задержанный финансист Курченко Вадим Ганах сдал Андрея Довбенко как стеклотару. Уголовное производство было открыто после того, как в полицию поступило заявление руководителя общественной организации «Национальный антикоррупционный союз» Андрея Володкевича. Стало известно, что «член правления Публичного акционерного общества «Креди Агриколь банк» Вадим Ганах, по предварительному сговору с группой лиц, путем создания ряда субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), осуществил растрату государственных средств в особо крупных размерах». Юридическое сопровождение и связи с Минюстом оказывал наш герой – Андрей Довбенко. Свою вину он, разумеется, отрицает, и благодаря связям в высших эшелонах пока не сел, однако расхлебывать отношения с «младоолигархом» явно будет еще долго.

Впрочем, именно связи Андрея Николаевича с Курченко пригодились ему для развития карьеры – его пригласили в фирму «Andreas Neokleous & Co», чтобы заработать денег на покупке активов за деньги, украденные из бюджета. Здесь нечистоплотность компании и самого Довбенко тоже совпали.

Киприоты выводили миллионы на оффшорные счета. Впрочем, немного заигрались – запредельные суммы заинтересовали международные правоохранительные органы.

Основатель фирмы -– киприот Андреас Неоклеус – был обвинен в финансовых преступлениях на территории своей родины, а также России. Уголовное дело против него самого и сына Панайотиса связано с отмыванием денег «русской мафии» через высокопоставленных чиновников Республики Кипр. В скандале был замешан также генпрокурор Кипра Риккос Эротокрит, уволенный через суд в сентябре 2015. Речь шла о полумиллионе евро, украденных генпрокурором и сыном Андреаса из потерпевшего крах кипрского банка. В итоге Эротокрит получил три с половиной года тюрьмы за попытку рейдерского захвата компании «Росинка» в России. Сын Неоклеуса попал за решетку на два с половиной года.

Интересно, что «Cyprus Popular Bank», ныне поглощенный «Bank of Cyprus», специализировался, как и контролировавшее его семейство Неоклеус, на обслуживании олигархов из постсоветского пространства. Основные клиенты банка и Неоклеусов – служащие Кремлю миллиардеры и прочие личности, которых мировая пресса, ничтоже сумняшеся, называет сборным понятием «русская мафия».

Андрея Довбенко, возглавлявшего киевский офис компании, обвинили в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг, а также связях с «русской мафией». Поговаривали и о сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Первым расследование на эту тему опубликовал сайт РБК-Украина, однако довольно скоро скандальный материал с сайта таинственным образом исчез.

Гендиректор издания Иосиф Пинтус тогда отметил: «Материал был удален на коммерческих основах. Редакция и фигуранты расследования заключили мировую. Тема исчерпана».

По сути, Пинтус прямым текстом сообщил, что удалили материал за финансовое вознаграждение – учитывая аппетиты РБК-Украина, очевидно, немалое. В журналистской тусовке ходили слухи, что Довбенко пытался угрожать РБК судами и прочими карами небесными, но Иосиф Пинтус тоже оказался не лыком шит и предоставил агрессивному юристу доказательства его шалостей с офшорками.

Тему подхватили и другие журналисты, которым удалось найти реальный адрес компании. Двери ее, впрочем, остались для них закрытыми. В интернете же удалось выяснить, что фирма формально вообще находится в… Тверской области России. А компания со схожим названием – «Андреас Неоклеус энд Ко.», с офисом в Киеве, еще с 2013 года находится в состоянии ликвидации.

Зачистив информационное пространство, Довбенко на некоторое время ушел на дно и сумел избежать наказания – пусть и с изрядно подпорченной репутацией. Пытаясь отмыться от коррупционных пятен, он переименовал компанию в «Neocleous & Dovbenko» и постарался сделать так, чтобы все об офшорках забыли.

Он даже решил срочно оформить развод с супругой — главредом журнала L’officiel Украина Дарьей Заривной, которая также фигурировала в офшорном скандале. Андрей и Дарья продолжают жить вместе, но на всякий случай оформили развод, чтобы спасти от ареста имущество.

Любопытно, что Неоклеус и его юридическая фирма, в которой долго и плодотворно трудился Андрей Довбенко, не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Петра Порошенко. В частности, напрямую аффилированный с Порошенко холдинг «BogdanHoldingGmbH» принадлежит кипрской компании «HesutuLimited». В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu – «TeckfordInvestmentsFinancialCorporation» с Британских Виргинских островов. Прямое отношение к «HesutuLimited» имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус, который в итоге сел за рейдерство. А вопросы к финансовой деятельности компании украинского президента – остались.

Чиновники новые, рейдерство старое

Одним словом, юрист с большим самомнением и еще большими запросами оказался весьма полезен Петру Алексеевичу, поэтому сумел зацепиться и при новой власти. Более того – расширил свои финансовые горизонты.

Андрей Довбенко трудоустроил в Министерство юстиции ряд своих товарищей и занимается продажей за кругленькие суммы решений министерства. Формально при этом оставаясь не при делах. Однако именно к Андрею Николаевичу идут те, кому нужно отменить какие-либо регистрационные действия. Платят за разные решения по недвижимости от 250 до 500 тысяч гривен – впрочем, теперь уже побольше, ведь с момента обнародования последних прайсов подрос курс доллара, а Андрей Довбенко любит все заграничное: машины, сигары и курорты. Объекты поинтереснее стоят от четырех миллионов гривен, а крупные промышленные могут потянуть и на несколько миллионов долларов.

Платные решения по отмене госрегистрации принимает Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб. Разнарядку сверху ей спускает друг и однокурсник Довбенко, с которым они также работали в компании «Ernst & Young», Павел Мороз – заместитель министра. Впрочем, все они согласованы с министром Павлом Петренко.

Нижнее звено в передаче денег – однокурсник министра юстиции – Павел Пинкас, который работает кассиром и передает деньги выше. Следующий в цепочке – Андрей Иванчук, народный депутат, который давно является правой рукой Арсения Яценюка и старым партнером Игоря Коломойского в топливном бизнесе.

Павел Мороз тоже не отличается чистоплотностью и незапятнанностью репутации. Среди прочего, с помощью все той же Комиссии он помог рейдерам «отжать» «Житомирськi ласощi». Другим своим скандальным решением он отменил право собственности города и передал руины знаменитого Рыбного ресторана, построенного в начале XX века и расположенного у Потемкинской лестницы, частной компании ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области. Реальным бенефициаром этой одиозной сделки оказался человек Виктора Януковича Иван Аврамов, он же партнер по бизнесу Юрия Иванющенко. Одесская мэрия планировала реконструировать старинный ресторан в первоначальном виде и сделать еще одной городской достопримечательностью, однако у Павла Мороза нашлась идея получше.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не так давно заявил о том, что в Украине набирает обороты новый вид рейдерства – с помощью вмешательств в реестр прав собственности. Сытник говорит о массовых жалобах на то, что чиновники Минюста за деньги вычеркивают законных собственников из реестра.

Монополию на посредничество в этой схеме застолбил за собой Андрей Довбенко, который без стука входит в любой кабинет Минюста. Заработки компании аферистов из Минюста уже исчисляются десятками миллионов долларов. Вопрос только в сумме – и можно внести в Госреестр имущественных прав или реестр юридических лиц любые данные. Или же отменить любую запись.

Довбенко не раз видели вместе с Морозом, известно также о его теплых отношениях с Павлом Петренко. Журналисты в лоб спрашивали министра, кем приходится ему одиозный юрист Андрей Довбенко, но Петренко не единожды отрекался от такого знакомства. При этом СМИ удалось выяснить, что министр в 2015 году лично представлял Довбенко будущим руководителем Департамента исполнительной службы. При свидетелях, ведь на той встрече было немало людей. Факт официальной встречи с участием Петренко и Довбенко подтвердили двое других ее участников: Хатия Шелия, эксперт по вопросам исполнительного производства (Грузия), и Агия Загребельский, экс-заместитель председателя Государственной исполнительной службы. Мимо поста Довбенко в итоге пролетел – Петренко побоялся связываться с человеком, обвиненном в проделках с офшорками, а также сотрудничестве с Сергеем Курченко.

Поговаривают, Довбенко, раскатавший губу на сладкий пост, тяжело пережил отказ, но позднее устремил свои амбиции на зарабатывание денег с помощью Министерства. По подсчетам программы «Наши деньги», в течение 2015-2017 гг. в центральном аппарате Министерства юстиции и подконтрольных ему госпредприятиях руководящие должности получили по меньшей мере пять товарищей Андрея Николаевича – в департаменте регистрации и нотариата, исполнительной службе и других интересных местах.

Кроме того, Довбенко на короткой ноге с нардепом от БПП Александром Грановским — с ним он сотрудничал по делу ТРЦ Skymall. Более того, сейчас Грановский обеспечивает прикрытие нужного в различных махинациях юриста от Национального антикоррупционного бюро Украины. Использовать НАБУ как инструмент для реализации своих бизнес-интересов нардепу не впервой, поэтому он по старой памяти «раскрыл зонтик» и над Довбенко, который должен был попасть в жернова антикоррупционного комитета как человек, претендующий на государственные посты.

Впрочем, интерес правоохранительных органов к заигравшемуся юристу все же заставил министерство юстиции произвести рокировку и сменить заместителя министра на нового. Основная цель – отмыться от связей с Андреем Довбенко, которым интересуются не только украинские, но и международные правоохранительные органы.

Так или иначе, с горем пополам отмывшись от коррупционного скандала с кипрскими офшорками, Довбенко стал «смотрящим» за рейдерскими схемами и не последней личностью в медийной сфере. Теперь Андрей Николаевич борется не только за собственный подгнивший имидж, но и за европейские ценности, а также искоренение коррупции. Или же, как видим, за то, чтобы оседлать коррупционные схемы первым.

Он настолько окреп, что даже в интервью как-то раз прошелся по жене президента Марине Порошенко, обвинив в финансовых нарушениях в ее благотворительных фондах.

Правда, даже ради отмывания своего многострадального имиджа Довбенко не способен отказаться от уголовщины и всевозможных незаконных, но прибыльных схем. Совсем недавно Европейская Правда и Наши Гроши опубликовали расследование, согласно которому фирма Довбенко «Evris» обеспечивала сопровождение реструктуризации «Альфа-банком» задолженности фирмы «Торонто-Киев» в размере немалых ста миллионов долларов.

В сообщениях по этой реструктуризации говорится о ее рекордном объеме и чрезвычайно сжатых сроках – всего месяц на улаживание формальностей с банком, который контролируется группой российского миллиардера Михаила Фридмана, и фирмой-должником «Торонто-Киев», принадлежащей двум экс-нардепам Сергею Рисю и Сергею Кривошее.

Умение при разных властях оставаться со щитом, а не на щите явно идет на пользу пусть не карьере, но финансовому положению Андрея Довбенко. Такими темпами не очень молодой и не очень чистоплотный, но зато весьма ушлый юрист чуть позже, когда забудутся разномастные проколы и неразборчивость в связях, все же сможет претендовать на пост в Министерстве юстиции, где у него сплошные друзья. Будем надеяться, что мы все останемся при памяти, а Довбенко не удастся затереть свои подвиги в интернете – а значит, в нужный момент получится припомнить кандидату на жирный портфельчик и связи с людьми Януковича, и сотрудничество с мафией из страны-агрессора, и рейдерские захваты, и «кумовство» в Минюсте. Да ведь, Андрей Николаевич? Или и эту статью попробуете забить панегириками в свою честь?

Андрей Довбенко переместил оффшоры в Украину: «русская мафия»
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Похоже, оффшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время пишут [громкие дела]. Из источников в Министерстве юстиции была получена информация о том, что еще одна оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем. В этот раз речь идет о юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко».

В январе 2016 года никому не известный юрист Андрей Довбенко заявил о том, что он в настоящее время является директором и принимает участие в открытии офиса в Киеве известной во всем в мире юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», о чем дал интервью издательству «Лига.Бизес».

Ссылки на данное интервью были растиражированы на многих новостных сайтах как выдающееся событие в мире юридической практики в Украине. Например, в интернет- издании delo.ua.

О самом Андрее Довбенко удалось найти немного информации: 29 лет, юрист, женат на Дарье Заривной (редактор журнала LOFFICIEL).

Читайте также: Довбенко Андрей Николаевич: как мошенник, рейдер и казнокрад чистит свою биографию в интернете
С момента заявления Андрея Довбенко прошло без малого полгода, но как ни странно, никакой внятной информации о данной компании в средствах массовой информации найти не удалось.

В реестре ЕДР получилось найти информацию о предприятии со схожим названием «Андреас Неоклеус энд Ко.», с офисом в г. Киеве. Согласно информации в реестре с 2013 года предприятие находится в состоянии ликвидации.

Журналистам удалось отыскать офис компании «Андреас Неоклеус энд Ко.», который находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери офиса закрыты, на звонки в домофон никто не открывает. На телефон (044) 253-44-95 отвечает девушка, которая подтвердила, что Андрей Довбенко возглавляет именно эту компанию, но все юристы, к сожалению, заняты и никого из посторонних клиентов, с кем не назначена встреча, не принимают.

Информированные источники предполагают, что представительство кипрской компании было создано для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

Таким образом, перед нами классическое закрытое ООО, обслуживающее бизнес-интересы, которые рьяно охраняются.

Что же собой представляет юридическая компания с мировым именем «Андреас Неоклеус энд Ко.»?

В ходе анализа средств массовой информации стало известно, что 15 октября 2015 года медиа-ресурсы страны-агрессора России запестрили заголовками о том, что гражданин Кипра Андреас Неоклеус объявлен МВД России в международный розыск.

В изданиях содержится информация о том, что Андреас Неоклеус причастен к совершению тяжких финансовых преступлений у себя на родине и в Российской Федерации.

В частности, в конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра единогласным решением освободил заместителя генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. Теперь Эротокриту и его сообщники дожидаются приговора уголовного суда Никосии. В обвинительном заключении сказано, что за свои услуги Эротокриту получил из обанкротившегося Народного банка Кипра более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса. Последнего подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». Следствие пошло именно по этому, документальному, следу коррупционеров. В результате фирма Неоклеуса и его сын Панайотис оказались на скамье подсудимых. Инкриминируемые им преступления «тянут» и в России, и на Кипре на полноценные 10 лет лишения свободы.

Не будем исключать, что открытие офиса в Украине является продолжением преступных схем Андреаса Неоклеуса, а Киев станет лишь «черным» бэк-офисом преступной группиовки, которую по месту возглавил Андрей Довбенко.

Таким образом, украинские коррупционеры «прокололись» дважды: во-первых, вместо создания схемы вывода денег «с нуля», они взяли уже «засвеченную» перед иностранными правоохранительными органами компанию. Во-вторых, они связались с каналом, которым вероятно пользовалась «русская мафия», что кроме обвинений в коррупции может повлечь и обвинения в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора. А такими правонарушениями у нас не щепетильное НАБУ занимается, а суровые парни из контрразведки.
Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус. Повествует он о прославленном юристе, слившем жену Порошенко, Андрее Довбенко.

Размещенный на правах рекламы материал Андрей Довбенко- официальная биография, выводы и информация про юриста ( https://apostrophe.ua/pages/andrej-dovbenko-oficialnaya-biografiya-vyvody-i-informaciya-pro-yurista ) не просто угнетает неокрепший ум «пересичного» читателя, он вгоняет его в беспросветное уныние, вселенскую тоску и вселяет своего рода безысходность. Не таким должны быть материалы о смотрящем за Минюстом, бросившим вызов самому президенту. Каким должны быть повествования о А. Довбенко мы покажем ниже:

официальное заявление редакции обвиненного в кремлевских шашнях информационного сайта из Люксембурга «Luxembourg Herald». В нем журналисты обвиняют наши спецслужбы в давлении на информатора издания сотрудника Минюста Украины, экс-главу компании Andreas Neocleous & Co LLC Андрея Довбенко. Якобы, господин Довбенко попал в цепкие лапы отечественных спецслужб сразу после выхода разоблачительного материала (который имеет все признаки фэйка) про разворовывание средств благотворительных фондов в Украине.

Далее приводим перевод заявления LuxHerald без изменений:

Волна атак на Luxembourg Herald начавшаяся после публикации скандального материала про коррупцию в благотворительных фондах Украины под патронатом супруги Андрей Довбенко был задержан сотрудниками Службы Безопасности Украины.

Юристу не было предъявлено никаких обвинений. Его попросту увезли в неизвестном направлении. Единственным человеком, который успел сообщить о задержании Андрея Довбенко оказалась его супруга — наша коллега, редактор модного журнала L’Officiel-online — Дарья Заривная. Жена Довбенко связывает задержание Андрея с его активной гражданской позицией, а также борьбой с режимом. Речь идет о помощи, которую оказал господин Довбенко при подготовке материала «President Poroshenko’s wife is involved in looting money for needy children».

Читайте также: Андрей Довбенко переместил оффшоры в Украину: «русская мафия»
Редакция Luxembourg Herald обращается к главе МИД Украины Павлу Климкину, который лишь на днях уверял журналистов нашего издания в европейском векторе развития его страны:

Мистер Климкин, если Вы не гарантируете свободу и возможность покинуть территорию Украины Андрею Довбенко и его супруге, дорога в Европейский Союз Вам будет закрыта навсегда.

Luxembourg Herald обещает продолжить серию антикоррупционных расследований, касающихся не только LuxLeaks, но и стран, коррупция в которых стала нормой, а борьба с ней лишает главного права человека — свободы.

В следующей публикации мы расскажем о принципе работы слепого траста Петра Порошенко и двух загадочных фирмах, зарегистрированных в Люксембурге членами правительства Гройсмана, резюмирует Luxherald.

Дарья Заривная и Андрей Довбенко

Такое вот странное и забавное заявление. Впрочем, кой-какую связь правдоруба Довбенко с Люксембургом найти не сложно. Исходя из вышеприведенного скриншота, оффшоры куда ближе к информатору из МинЮста, нежели борьба за европейские ценности.

Или же таким:

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем. Однако с февраля-марта 2016-го Довбенко стал медийной персоной. Он раздает комментарии в прессе, завел два аккаунта в «Фейсбуке», создал персональный сайт, активно ведет личные блоги в нескольких топовых интернет-изданиях. Он комментирует всё — начиная от реформы судебной системы и заканчивая ликвидацией банков. На одном сайте нам на глаза попалась заметка, в которой Андрей Довбенко рассуждал, как правильно выбрать твердотопливный котел.

Возможно, это лишь совпадение, но в момент начала всплытия Довбенко в медиа-пространстве случилось интересное событие: Кабинет министров назначил заместителем министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павла Мороза — старого коллегу и товарища Андрея Довбенко.

Чтоб вы понимали: под контролем Мороза находится регистрация права собственности на всё в этом государстве. Начиная от вашего жилища и автомобиля, заканчивая заводами Ахметова. Даже теми, которые находятся в ОРДЛО, были «национализированы» террористическими бандами и переданы во «внешнее управление» разыскиваемому преступнику Сергею Курченко, которому в свое время помогал справляться с управлением фактически наворованными активами друг Павла Мороза Андрей Довбенко.

До бегства Януковича он обслуживал «кошелек Семьи» — Сергея Курченко — консультировал «младоолигарха» по вопросам, связанным со слияниями и поглощениями. Грубо говоря, осуществлял юридическое сопровождение скупки и последующего управления коммерческими активами за деньги, предварительно украденные у налогоплательщиков.

Юрист-аферист Андрей Довбенко боится журналистов как огня

Есть «при Минюсте» юрист Андрій Довбенко. За последний месяц это имя в разговорах со мной произнесли два десятка нотариусов, регистраторов, госисполнителей, юристов и людей, соприкасавшихся с т.н. «антирейдерской комиссией» Минюста — пишет журналистка Алиса Юрченко.

Произнесли в контексте неформальной продажи решений министерства и администрирования «черной кассы». Больше двух недель назад я предложила Довбенко поговорить о его влиянии в Минюсте. Там, к слову, трудоустроилось множество его знакомых. Юрист, записывающий видеоблоги и комментирующий в пиар-заметках все, о чем хоть немного слышал, ответил что-то вроде того, что боится камеры. Пришлось предпринять попытку личной встречи. В ресторане.

Поскольку в ресторанах проходит значительная часть рабочих будней юриста. На втором фото автомобиль с Довбенко, сбежавшим через черный вход заведения, пересекает двойную сплошную, спасаясь от меня и вопросов.

Полагаю, в тот момент он чувствовал себя спецагентом, дерзко и хитро скрывшимся от погони. Пока я, представившись, абсолютно открыто ждала вне ресторана окончания его встречи. Женское платье – единственное, чего не хватало в этой эпической зарисовке о мужестве и героическом побеге от неприятных вопросов.

Юрист Андрей Довбенко: связи с офшорами и откаты Минюсту

Известного юриста Андрея Довбенко, который возглавляет киевский офис юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко» (AndreasNeocleous & Co), обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

Информацию о том, что Довбенко уличили в попытке выстроить офшорный бизнес, ранее опубликовал сайт РБК-Украина, однако через какое-то время ее удалили. Тогда же гендиректор издания Иосиф Пинтус отметил: «Материал был удален на коммерческих основах. Редакция и фигуранты расследования заключили мировую. Тема исчерпана».

Далее – информация из источников Министерства юстиции о том, как юридическая оффшорная компания «Андреас Неоклеус энд Ко» фигурирует в отмывании средств, а также ряд публикаций, которые Андрей Довбенко заказал в СМИ с хорошей репутацией для улучшения своего имиджа.

Ликвидация компании и последующий ребрендинг

По информации Delo.ua, офис известной во всем в мире юридической компании «Андреас Неоклеус» был зарегистрирован в Украине осенью 2015 года, и возглавил его Андрей Довбенко. В самой же юридической компании Кипра «Андреас Неоклеус» юрист работал еще с 2011-го.

Однако столичные журналисты решили установить реальный адрес предприятия «Андреас Неоклеус энд Ко» в Киеве, заглянув в единый госреестр. Согласно размещенной там информации, предприятие зарегистрировано в Киеве в 2013 году, а по состоянию на 2016 год находилось в состоянии ликвидации.

По данным официального сайта neocleous.com, киевский офис компании находится по адресу улица Институтская, 24/7, кв. №12.

Тем не менее, двери помещения оказались закрытыми для журналистов, а на звонки в домофон никто не отвечал. Связаться с «Андреас Неоклеус энд Ко.» удалось лишь по номеру, который указан на сайте компании. Сотрудница фирмы, которая ответила на телефонный звонок, сказала, что юристы никого из журналистов не принимают в виду занятости.

Кроме прочего, когда журналисты начали искать в интернете официальный сайт «Андреас Неоклеус энд Ко.» и его киевские контакты, нашли странную ссылку, где сообщалось, что действительно существует компания в Киеве, однако страной ее нахождения указана Россия. На Яндекс карте местонахождением показана Тверская область РФ. Директором на странице указан некий Леонид Сомов, а контактный телефон офиса (050) 000-00-00.

В одном из последних интервью Довбенко заявил о ребрендинге компании, объясняя, что пришло время обновиться. По его словам, компания «AndreasNeocleous & Co» работала в Украине с конца 90-х, а в 2015-м сменила бренд на «AndreasNeocleous & CoUkraine». Сейчас же многие сайты указывают должность Довбенко как «управляющий партнер международной юридической компании «Неоклеус и Довбенко».

Чем занимается «Андреас Неоклеус энд Ко»

Официально «Андреас Неоклеус энд Ко» специализируется на корпоративном праве, слияниях и поглощениях, антимонопольном праве, рынках капитала, банковском и финансовом праве, нефти и газе, природных ресурсах и природопользовании, недвижимости, налоговом праве и международном налоговом структурировании, судебных (в том числе налоговых) спорах, арбитражной и судебной практике.

Что касается украинского офиса, то компания предоставляет услуги международным клиентам касательно их иностранных инвестиций в стране, а также юридическое сопровождение деятельности их дочерних компаний.

Тем не менее, в 2015 году компанию с мировым именем постиг коррупционный скандал. Ее основатель – гражданин Кипра Андреас Неоклеус – был обвинен в финансовых преступлениях на территории Кипра и России. Уголовное дело против него и его сына Панайотиса связано с отмыванием денег «русской мафии» через высокопоставленных чиновников республики Кипр. В частности, фигурировало имя заместителя генерального прокурора Риккоса Эротокриту, которого Верховный суд Кипра освободил от занимаемой должности в сентябре 2015-го. В обвинительном заключении говорилось, что Риккос Эротокрит при соучастии Панайотиса украл более 500 тысяч евро из обанкротившегося Народного банка Кипра.

Поскольку компания «засветилась» перед иностранными правоохранительными органами, могут оправдаться подозрения, что открытый офис в Киеве является наследником преступных схем основателя компании «Андреас Неоклеус энд Ко». Следовательно, на Андрея Довбенко как руководителя киевского отделения юркомпании пали обвинения в связи с каналом, которым вероятно пользовалась «русская мафия». Более того, кроме обвинений в коррупции могут последовать обвинения в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора.

Связи Андрея Довбенко с Сергеем Курченко, который находится в международном розыске

Андрея Довбенко называют юристом со скандальным прошлым из-за работы на одиозных клиентов.

В частности, информируют СМИ, Довбенко имеет непосредственное отношение к криминальному бизнесу беглого олигарха Сергея Курченко. Ранее Довбенко работал в юридическом департаменте Курченко и Ко. Группа «Седова-Довбенко» курировала приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, «решала» проблемы энергетических и медиа-активов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела Курченко.

Схемы, проворачиваемые «Андреас Неоклеус энд Ко», предельно схожи с делами Курченко и Ко во времена правления Виктора Януковича. Под видом оказанием юруслуг киевский офис компании выводит огромные суммы денег на оффшорные счета. Появление время от времени внушительных сумм на офшорных счетах уже заинтересовало международные правоохранительные структуры.

Министерство юстиции и коррупция в сфере регистрации прав на недвижимость

Источники в Министерстве юстиции заявляют, что Андрей Довбенко является «смотрящим» в коррупционной схеме, которая связана с отменой регистрационных действий. Расценки за такие услуги варьируются от 250 тысяч гривен, если речь идет о квартире, от 500 тысяч гривень, если это коттедж. Когда речь идет об отмене регистрационных действий в отношении крупных объектов – фигурируют суммы в размере около 4 миллионов гривен.

Эта схема возможна не без согласия высокопоставленных сотрудников Министерства. В первую очередь, в ней задействована Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Указания Комиссии о нужных решениях поступают от Павла Мороза, заместителя министра юстиции, отвечающего за регистрационные действия. Ни одно действие, отмечает источник, Мороз не совершает без одобрения министра Павла Петренко.

Андрей Довбенко и оплаченные им PR-материалы

Медиа-аналитики отмечают, что Андрей Довбенко часто «светится» в СМИ для улучшения имиджа. Якобы это продиктовано интересом правоохранителей к его деятельности. Злые языки даже поговаривают, что против директора киевского офиса «Андреас Неоклеус энд Ко.» могут завести уголовные производства.

Об офшорных аферах под прикрытием Минюста читайте также в материале Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко.

Aферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее?

Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко

Имя известного юриста Андрея Довбенко не сходит со страниц новостных изданий. Его фамилия постоянно фигурирует в трех типах материалов: авторские колонки или заказанные им пиар-материалы в деловых интернет-изданиях (в прессе PR-материалы публикуются с пометкой «Реклама»), остальные публикации касаются юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», в которой он был управляющим партнером. Источники в Министерстве юстиции заявили, что эта оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем.

Супруга Андрея Довбенко – главный редактор журнала L’officiel Украина Дарья Заривная – также фигурирует в публикациях с отмыванием миллионов компанией «Андреас Неоклеус энд Ко». Более того, даже появилась информация о бракоразводном процессе Довбенко и Заривной. А как известно – развод это простейший способ спасти имущество, чье происхождение доказать тяжело, и из-за чего на него может быть наложен арест.

Коррупционеры из Украины наступили на грабли? Партнеры Довбенко уже в тюрьме

По словам Андрея Довбенко, компания «AndreasNeocleous & Co» работала в Украине с конца 90-х, а в 2015-м сменила бренд на «AndreasNeocleous & CoUkraine». Однако это не были последние изменения. Очевидно, что именно из-за коррупционного скандала, который постиг в 2015 году компанию с мировым именем, Андрей Довбенко решил провести ребрендинг компании «AndreasNeocleous & CoUkraine». После «обновления» она работает под брендом Neocleous & Dovbenko.

В то же время СМИ отмечают, что юрфирма Неоклеусов, которая в Украине значилась под вывеской AndreasNeocleous & Co, еще с 2013 года в Госреестре была в статусе прохождения процедуры ликвидации.

Итак, история с «засвеченной» перед иностранными правоохранительными органами компанией закончилась уголовным делом – партнеры Андрея Довбенко получили уголовный срок.

По информации издания Forbes, экс-замгенпрокурора Кипра Риккос Эритокриту и юрфирма AndreasNeocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн. Эритокриту осудили на 3,5 года тюремного заключения. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы AndreasNeocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.

Это событие имеет непосредственное отношение к высшим эшелонам власти в Украине, отмечает издание Crime.

Согласно постановлению суда Кипра, юрфирма AndreasNeocleous должна выплатить штраф в размере 70 тысяч евро. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у этой юрфирмы.

При этом в своем недавнем комментарии ТСН Андрей Довбенко отметил, что N&D сотрудничают с «AndreasNeocleous & Cо».

По данным «Росбалта», сам Неоклеус и его юридическая фирма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз упоминались в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. В частности сообщалось, что напрямую аффилированный с Порошенко холдинг BogdanHoldingGmbH принадлежит кипрской компании HesutuLimited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный акционер Hesutu – TeckfordInvestmentsFinancialCorporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к HesutuLimited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус.

Давний коллега Довбенко – фигурант рейдерских историй

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» – примерно так можно говорить об окружении руководителя юркомпании Neocleous & Dovbenko.

Медийная активность Довбенко совпала с назначением его давнего товарища Павла Мороза заместителем министра юстиции Украины. Именно он отвечает за регистрационные действия, то есть он напрямую дает указания о нужных решениях Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации. Одновременно с тем, Довбенко является также бывшим однокурсником министра юстиции Павла Петренко. А как известно, значительные решения в Министерстве без главы ведомства не принимаются.

Павел Мороз отметился в двух рейдерских скандалах. Первый – это захват Житомирского кондитерского предприятия. Ранее издание Ua1 опубликовало комментарий нотариуса Эсталины Коноваловой, которая также фигурировала в этой истории. Так, в мае 2016 года она выполнила решение двух судов, которые постановили вернуть около 70 объектов ранее «отжатой» рейдерами недвижимости у американского инвестора, владельца «ЖЛ» Игоря Бойко. После этого комиссия Мороза отключила Коновалову от Госреестра вещных прав на недвижимое имущество.

Мороза обвиняют в том, что кондитерская фабрика была передана клиенту, с которым он договорился. А основным элементом в этом коррупционном механизме является Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, которую он возглавляет. Комиссия принимает необходимые решения по заказу заинтересованных лиц.

В Минюсте Андрея Довбенко называют смотрящим в коррупционной схеме, которая связана с отменой регистрационных действий. Расценки за такие услуги варьируются от 250 тысяч гривен, если речь идет о квартире, от 500 тысяч гривень, если это коттедж. Когда речь идет об отмене регистрационных действий в отношении крупных объектов – фигурируют суммы в размере около 4 миллионов гривен. Также Довбенко, по данным СМИ, помогал выводить из Украины коррупционные средства в оффшоры под видом оказания юридических услуг «Андреас Неоклеус енд Ко».

Второй скандал, в котором фигурировал друг Андрея Довбенко, касается одесского имущества. Фактически чиновник Минюста отменил право собственности города и передал руины знаменитого Рыбного ресторана Одесского общества официантов (построен в начале XX века, расположен у Потемкинской лестницы) в собственность частной компании ООО «Аракс-Групп» из города Енакиево Донецкой области. Учредителем и директором этой фирмы является некий житель Донецка Вячеслав Орлов. Реальным владельцем источники в правоохранительных органах называют Ивана Аврамова (человек Януковича).

Регистрационная мафия в Украине, или «Рейдеры в законе»

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник 31 января в ходе брифинга заявил о новом виде рейдерства: «Сейчас массово идет рейдерство благодаря вмешательству в реестр прав собственности. К нам идут массовые обращения по поводу того, что просто выбрасывается законный собственник».

Однако замминистра Павел Мороз уверил, что массовых рейдерских захватов с помощью реестра прав собственности не происходит. Есть единичные вмешательства в реестр. Через две недели, 17 февраля, Мороз на коллегии Минюста отчитался об успехах в борьбе с рейдерством. По его словам, количество рейдерских захватов в Украине уменьшилась на 90%. Однако бизнесмены озвучивают другие оценки деятельности Комиссии. Якобы в рамках работы этой Комиссии Павел Петренко и Павел Мороз установили собственную монополию на рейдерство.

Согласно обнародованной информации, комиссия принимает нужные решения по заказу заинтересованных лиц. Суммы, за которые Андрей Довбенко через свою юрфирму выводит деньги в оффшоры, уже назывались выше.

Павел Петренко и Андрей Довбенко превратили Министерство Юстиции Украины в коррупционную империю

Одиозные юристы с липовыми дипломами Павел Петренко и Андрей Довбенко завершили превращение Министерства Юстиции Украины в коррупционную империю.

Всего за три года министр юстиции Павел Петренко и его поверенный аферист из команды Сергея Курченко Андрей Довбенко сделали из Министерства юстиции коррупционную империю с теневым финансовым оборотом в десятки миллионов долларов.

Поток сводок Генпрокуратуры и СБУ о задержании за взятки сотрудников различных министерств и ведомств уже давно перестал восприниматься как из ряда вон выходящее событие или резонансная новость. Чиновников сейчас «пакуют» чуть ли не пачками.

Но если проанализировать отчеты правоохранителей, то одним из лидеров по количеству задержанных сотрудников-коррупционеров станет Министерство юстиции. Именно его сотрудники чаще других попадают в криминальные хроники о спецоперациях по задержанию взяточников.

К примеру, в марте 2015-го чиновник Минюста требовал с руководства иностранного предприятия 10 тыс. гривен за выполнение решения суда по возмещению понесенных предприятием убытков.

Летом 2016 года на ежемесячных поборах с подчиненных (по полторы тысячи гривен с каждого) погорело руководство Главного управления юстиции в Харьковской области. Сотрудники должны были платить за то, чтобы их деятельность не проверяли.

В том же году в служебном кабинете на взятке в три тысячи долларов задержали сотрудника Днепропетровского горуправления юстиции. Деньги он требовал за снятие ареста с имущества.

А в Сумах вообще пришлось с погоней по всему городу задерживать двоих работников структурных подразделений управления юстиции, которые требовали 50 тыс. гривен, чтобы отдать автомобиль, официально купленный на электронных торгах арестованным имуществом.

Подобные случаи можно перечислять бесконечно – взяточничество в Минюсте под руководством Павла Петренко приобрело уже такие масштабы, что министерство стало одним из главных генераторов новостей о коррупции украинских чиновников.

При этом в каждом отдельном случае следователи утверждают, что взятый с поличным коррупционер работал не один. А неофициально говорят о том, что в министерстве налажена мощная система сбора денег, и поток идет от среднего звена по цепочке до самого верха Минюста.

Но в большинстве случаев задержанным чиновникам удается избежать наказания: им либо выписывают штраф, либо меняют статью, по которой они привлекаются к ответственности, на более мягкую, либо же максимально затягивают рассмотрение дел в суде.

Одна из схем поборов, организованная руководством Минюста, – взятки с частных нотариусов за право без проблем заниматься своей работой.

Следователи утверждают, что происходит это из-за круговой поруки в министерстве – каждый раз расследование упирается либо в бывших бизнес-партнеров министра Петренко, либо в людей, связанных с ним родственными связями. А ключевые посты в министерстве занимают именно такие персонажи – связанные круговой порукой.

Во многом из-за этого на определенном этапе следствия цепочка обрывается и доказательной базы для привлечения организаторов теневого денежного потока просто не хватает. А поток этот по самым скромным подсчетам оценивается в сотни тысяч долларов.

Настоящий детектив

15 декабря 2015 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об очередном случае взяточничества среди чиновников Минюста. Во время передачи взятки в 50 тыс. долларов сотрудники ГПУ совместно с работниками СБУ задержали одну из руководителей Главного управления юстиции Украины в городе Киеве.

Скупая информация сводки гласила: «Указанные средства должностное лицо получило за непринятие мер реагирования в виде лишения права заниматься определенным видом деятельности лица, предоставляющего публичные услуги».

В переводе на общепонятный язык это означает, что чиновница требовала деньги с нотариуса за то, чтобы не отключать его от имущественных электронных реестров и не аннулировать свидетельство о праве заниматься нотариальной деятельностью.

Именно этот, на первый взгляд малозначительный случай, вскрыл одну из схем поборов, организованную руководством различных подразделений Минюста, – взятки с частных нотариусов за право без проблем заниматься своей работой.

Об этом UA1 на правах анонимности рассказали непосредственные участники задержания взяточницы – человек, принесший чиновнице меченые деньги, а также источники из полицейского главка и СБУ.

С самого начала было ясно, что чиновница работает не сама и является лишь звеном в долгой цепочке передачи денег «наверх». Сотрудники СБУ ходили по министерству, довольно потирая руки, готовясь сделать из Минюста «братскую могилу» – настолько высоко вела цепочка и весомы были доказательства. Говорили, что где-то там, в конце этой цепи, маячит кабинет министра Петренко.

Но пыл правоохранителей угас, когда стало известно, что задержанная чиновница (по причине продолжающегося судебного разбирательства мы не можем называть ее фамилию) является дальней родственницей главы «Народного фронта» Арсения Яценюка. А Павел Петренко – один из ближайших его соратников. Тут-то расследование и начало буксовать.

Более того, позднее оказалось, что дело касается имущества семьи одного из руководителей киевского главка юстиции, дальнего родственника министра. В полиции, куда передали это дело, начали переживать, что «наехали» на семью Петренко, и следствие застопорилось окончательно.

Хотя уже к тому времени следователи составили представление о налаженном и бесперебойно работающем механизме нелегального выкачивания денег из частных нотариальных контор.

Если исходить из минимальной «таксы» в 5 тыс. долларов, то со всех частных нотариальных контор Минюст имеет 27 млн 760 тыс. долларов.

Если вкратце, то схема заключалась в следующем. Ежемесячно Минюст назначает так называемую камеральную проверку нотариусов, по итогам которой может приостановить доступ к электронным реестрам сроком до полугода и подать документы в квалификационную комиссию на аннулирование свидетельства нотариуса.

Одновременно нотариусов стимулируют «договариваться», поскольку отключение от реестра полностью лишает их заработка. При этом для каждого действуют индивидуальные гибкие «тарифы» – чем доходнее место, тем больше плата. Перед каждой проверкой персоналу дают указания, какого нотариуса нужно «пощупать», а кого следует оставить в покое.

«Сумму, как правило, пишут на бумажке, вслух никаких переговоров, – рассказывает собеседник UA1. – Если не согласен, будут санкции вплоть до ликвидации свидетельства. Цена вопроса от 5 до 10 тыс. долларов, если нет никаких нарушений. Если что-то найдут, сумма сразу же увеличивается».

Для того чтобы оценить общий объем этого финансового потока, достаточно провести несложные подсчеты.

Всего в Минюсте по состоянию на конец июля 2017-го зарегистрировано 5 тыс. 552 частных нотариуса. Если исходить из минимальной «таксы» в 5 тыс. долларов с каждого, то в общей сложности со всех частных нотариальных контор министерство имеет 27 млн 760 тыс. долларов – на сегодняшний день это более 0,72 млрд гривен.

Для сравнения: выделенная правительством для 300 тысяч украинских семей на «теплые кредиты» сумма в этом году составляет 730 млн гривен. Практически столько же, сколько Минюст получает в конвертах от нотариусов.

Также этой суммы хватило бы на полное погашение задолженности по зарплатам в Донецкой и Харьковской областях (707 млн гривен).

И это больше, чем правительство США выделило Украине на создание одного из лучших в Европе военных центров по моделированию боевых действий (22 млн долларов).

Если же кто-то из частных нотариусов по недосмотру оказался вне поля зрения либо заартачился, всегда есть так называемая Антирейдерская комиссия, где нелегальная дань с нотариальных контор уже давно поставлена на поток.

Если что – «отключим газ»

Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции – таково официальное название Антирейдерской комиссии, которую придумал и запустил Арсений Яценюк, поставив управлять всеми процессами своего ближайшего помощника Павла Петренко.

Антирейдерскую комиссию называют еще одним механизмом, при помощи которого министр Петренко «доит» нотариусов.

Тот, в свою очередь, делегировал надзор над этой структурой своему давнему бизнес-партнеру, а по совместительству своему заместителю Павлу Морозу. Под руководством Мороза комиссия успела обрести дурную славу среди пострадавших от рейдерства владельцев бизнеса.

Именно в связи с деятельностью этого органа глава НАБУ Артем Ситник в начале года заявил о появлении нового типа преступлений: «Сейчас наблюдается массовое рейдерство путем вмешательства в реестры собственности: владелец из него выбрасывается и вносится фамилия другого лица».

А наряду с этим практически во всех нотариальных конторах Антирейдерскую комиссию называют еще одним механизмом, при помощи которого Петренко «доит» нотариусов.

Вот только ни один из них не скажет это под запись, поскольку на кону окажется не только деловая репутация, но и возможность заниматься нотариальной деятельностью. Поэтому все разговоры на данную тему ведутся исключительно в приватном ключе и под гарантии того, что ни фамилии, ни регионы не будут названы.

На этих условиях один из нотариусов согласился рассказать UA1 о схеме, по которой работает Антирейдерская комиссия.

Как правило, все начинается с проверки правильности оформления нотариально заверенных договоров, связанных с имуществом или правами на бизнес.

Под любым предлогом нотариуса отключают от электронных реестров, полностью блокируя его деятельность на срок от двух недель до полугода. Цена решения проблемы стандартна – 5-10 тыс. долларов.

«Сейчас во всех нотариальных конторах только об этом и говорят, – делится собеседник UA1. – Но не прямо, конечно. Коллеги обычно говорят, что если не заплатить, то «отключат газ».

Рискнувший пойти на сотрудничество с правоохранителями нотариус гарантированно остается отключенным от электронных реестров и с аннулированным свидетельством.

При этом вывести коррупционеров на чистую воду в э

Источник: Портал «КОМПРОМАТ» → Все новости от Портал «КОМПРОМАТ»