В ЕС вводят новые правила борьбы с отмыванием денег
Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает «РБК-Украина»."Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении. Согласно документу, основными целями новой концепции являются: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия для судебного и полицейского трансграничного сотрудничества в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции). Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции. Как сообщается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то, чтобы внести изменения в национальное законодательство.Ранее группа ИС сообщала, в ЕС осудили установление «дипломатических отношений» между Сирией и оккупированными Абхазией и Южной Осетией.
07 июня 2018 г., 22:30:57
801
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
10:08
Музыкантам группы «Коррозия Металла» предъявляют обвинения в демонстрации экстремистской символики09:50
Появилось видео ареста продюсера британского информационного агентства Reuters Константина ГабоваПопулярные новости
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы
