В ЕС вводят новые правила борьбы с отмыванием денег
07 июня 2018 г., 22:30:57
802
0
Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает «РБК-Украина»."Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении. Согласно документу, основными целями новой концепции являются: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия для судебного и полицейского трансграничного сотрудничества в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции). Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции. Как сообщается, текст новых правил еще должен пройти лингвистическую экспертизу, а затем будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то, чтобы внести изменения в национальное законодательство.Ранее группа ИС сообщала, в ЕС осудили установление «дипломатических отношений» между Сирией и оккупированными Абхазией и Южной Осетией.
Источник: →
Все новости от
Читайте еще
Последние новости
Популярные новости
26.04, 22:07
Четыре сотрудника пограничной службы ФСБ в Ростове были приговорены за похищение и пытки людей
1407
0
27.04, 17:37
В Москве подожгли вертолёт Ка-32, принадлежащий «Московскому авиационному центру»
1394
0
01.05, 19:56
Замов воронежского министра финансов Надежды Сафоновой отправили под суд за растрату
1277
0
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Наши опросы